证券代码：603918          证券简称：金桥信息           公告编号：2021-037

                    上海金桥信息股份有限公司

              第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议通知和材料于 2021 年 5 月 27 日以邮件和书面方式发出；会议于 2021

年 5 月 31 日以现场方式召开。
    （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    （三）公司第四届监事会第十七次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议作出如下决议：
    （一）审议通过《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》
    公司全资子公司上海金桥科技有限公司（以下简称“金桥科技”）与其他出
资方共同出资人民币 1,000 万元设立上海金桥亦法信息技术有限公司（名称最终

以工商登记为准）。其中，金桥科技拟以自有资金出资人民币 410 万元，占注册
资本的 41%，其他出资方共出资 590 万元，占注册资本的 59%。交易各方均以
货币方式出资。
    各方按照出资比例享有权益并承担相应义务，本次交易对公司本期和未来财
务状况及经营成果无不利影响，不会损害公司的利益。本次交易符合相关法律、

法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东和非
关联股东的利益的情况。表决程序合法、合规，会议形成的决议合法有效。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

    公司本次拟以募集资金 2,548.77 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，
有利于保障公司募集资金投资项目的顺利实施，符合全体股东的利益，不存在变
相损害公司和股东利益的情况，符合《公司章程》的规定。因此，同意公司使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）及公

司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告
编号：2021-039）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                          上海金桥信息股份有限公司监事会
                                                          2021 年 6 月 1 日