上海金桥信息股份有限公司独立董事
          关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的
                          独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等相关规定，及《上海金桥信息股份有限公司章程》、《上海金桥信息股份有限
公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为上海金桥信息股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断立场，在认真审阅了公司董事会
提供的相关议案和资料后，现对公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关事项发
表如下独立意见：
    鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据《上市公司股权激

励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及《公司2020年股票
期权及限制性股票激励计划》等有关规定，对限制性股票回购价格及回购数量进行了
调整，该调整事项不存在损害公司股东利益的情况，我们同意董事会对限制性股票的
回购价格及回购数量进行调整。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》
及《公司2020年股票期权及限制性股票激励计划》等有关规定，鉴于公司股权激励对
象甘汛标、陈丹凤、刘宇因离职已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定。
因此，我们同意回购注销已离职激励对象甘汛标、陈丹凤、刘宇持有的已获授予但尚

未解锁的限制性股票35,542股，同意注销已离职激励对象陈丹凤、刘宇持有的已获授
予但尚未行权的股票期权30,000份。我们认为公司本次回购注销部分限制性股票及注
销部分股票期权的行为符合《上市公司股权激励管理办法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范
性文件以及《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《公司2020年股票期权
及限制性股票激励计划》的规定，未侵犯公司及全体股东的权益,我们对此无异议。




    （以下无正文）
（本页无正文，为《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十一
次会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事签字：




鲍   航




关东捷




寿   邹




                                                             2021年7月9日