证券代码：603918           证券简称：金桥信息         公告编号：2021-067



                    上海金桥信息股份有限公司
     关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 23 日召开
了第四届董事会第二十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，
审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况
公告如下：
    经公司第四届董事会第十五次会议、2020 年度股东大会审议通过的《2020
年度利润分配预案》，公司 2020 年度利润分配及转增股本以方案实施前的公司
总股本 282,227,708 股为基数，每股派发现金红利 0.158 元（含税），以资本公
积金向全体股东每股转增 0.30 股，共计派发现金红利 44,591,977.86 元（含税），
转增 84,668,312 股，本次分配后总股本为 366,896,020 股。

    本次转增后，公司股份总数将由 282,227,708 股变更为 366,896,020 股，注
册资本由人民币 282,227,708 元相应变更为人民币 366,896,020 元。

    经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的《关于注销部分股票期权和
回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。同意公司将第四届董
事会第十三次会议审议确认的拟回购注销 2018 年限制性股票激励计划的激励对
象甘汛标所持的限制性股票数量由 2,340 股调整为 3,042 股；对 2020 年股票期
权与限制性股票激励计划授予的激励对象陈丹凤、刘宇所持有的已获授但不具备
解锁条件的 32,500 股限制性股票进行回购并注销（公司于 2021 年 6 月 15 日实
施完成公司 2020 年利润分配方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，
激励对象获授的限制性股票数量已作相应调整），上述 3 人合计回购注销限制性
股票 35,542 股。

    本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由目前的 366,896,020 股变更
为 366,860,478 股，注册资本由人民币 366,896,020 元相应变更为人民币
366,860,478 元。

    公司第四届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于注销部分股票期权和
回购注销部分限制性股票的议案》，对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划
授予的激励对象朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧所持有的已获授但不具备解锁条件
的 114,400 股限制性股票进行回购并注销。

    本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由目前的 366,860,478 股变更
为 366,746,078 股，注册资本由人民币 366,860,478 元相应变更为人民币
366,746,078 元。

    根据上述公司注册资本及股份总数变化，《公司章程》拟修订如下：


序号               修订前                             修订后


        第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
   1
        282,227,708 元。                  366,746,078 元。


        第十九条    公司股份总数为 第十九条           公司股份总数为
   2
        282,227,708 股，均为普通股。      366,746,078 股，均为普通股。



    上述议案提请各位董事审议并表决。待审议通过后需提交公司股东大会审议
批准，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记等相关事宜。


    特此公告。




                                          上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 25 日