证券代码：603918          证券简称：金桥信息            公告编号：2021-065

                    上海金桥信息股份有限公司
             第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十一次会议通知和材料于 2021 年 8 月 13 日以邮件和书面方式发出；会议于

2021 年 8 月 23 日以现场方式召开。
    （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议作出如下决议：
    1、审议通过《2021 年半年度报告及摘要》
    公司监事会对董事会编制的公司 2021 年半年度报告提出如下审核意见：
    公司董事会编制的公司 2021 年半年度报告对公司 2021 年 1-6 月的经营发

展和财务状况进行了披露，真实、客观、全面地说明了公司 2021 年上半年的工
作情况，报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准
则等相关规定。
    在发表本审核意见前，未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

    《2021 年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《2021 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
    公司监事会对本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的 相关事
项进行了审核，发表如下意见：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2020

年股票期权及限制性股票激励计划》的有关规定，由于公司股票期权及限制性股
票激励计划的原激励对象朱良晶、邓宇辉、刘凌、徐慧因个人原因已辞去在公司
担任的全部职务。公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票合法、
有效，同意《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）及公

司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2021-069）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    经审核，监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海
证券交易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，
不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情

形。董事会编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，
真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公
司以及股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）及公

司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2021-068）。
    特此公告。
                                          上海金桥信息股份有限公司监事会

                                                         2021 年 8 月 25 日