证券代码：603918            证券简称：金桥信息      公告编号：2022-032


                   上海金桥信息股份有限公司
 关于 2022 年第二次临时股东大会取消部分议案并
                  增加临时提案及延期召开的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 3 月 9 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          603918        金桥信息           2022/3/2




二、     取消部分议案并增加临时提案及延期召开事项涉及的具体内容和原因


（一）取消议案的情况说明
1、取消议案名称
序号                                 议案名称
  1     关于《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

  2     关于《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法》的议案
  3     关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年至 2024 年员工持股计
        划有关事项的议案
2、取消议案的原因
      2022 年 2 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事
会第二十八次会议，对 2022 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第二十八次会议
审议通过的《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要
的议案》《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2022 年至 2024 年员工持股计划有关事项的议案》中的部
分内容进行了修改，现决定取消原提交 2022 年第二次临时股东大会审议的上
述三项议案。
（二）增加临时议案的情况说明
1、提案人：金国培
2、提案程序说明：
      股东大会召集人（董事会）已于 2022 年 2 月 22 日披露了召开 2022 年第
二次临时股东大会的通知公告。持有公司 21.91%股份的股东金国培先生，于
2022 年 2 月 28 日以书面形式向董事会提交临时提案，其提案内容属于《公司
法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》
和《股东大会议事规则》等有关规定。
3、临时提案的具体内容
序号                                议案名称

        关于《上海金桥信息股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其
  1
        摘要的议案
        关于《上海金桥信息股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的
  2
        议案
        关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有关事项
  3
        的议案
      上述临时提案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2022 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关公告及文件。
（三）股东大会延期召开的原因
    公司原定于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会，因公司统
筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2022
年第二次临时股东大会延期至 2022 年 3 月 10 日召开，股权登记日不变。


三、    除了上述取消部分议案并增加临时提案及延期召开事项外，于 2022 年
   2 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。


四、    取消部分议案并增加临时提案及延期召开后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 3 月 10 日 13 点 00 分
   召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼四楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 3 月 10 日
                      至 2022 年 3 月 10 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
        关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票激
  1                                                           √
        励计划（草案）》及其摘要的议案
        关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票激
   2                                                         √
        励计划实施考核管理办法》的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激
   3                                                         √
        励计划有关事项的议案
        关于《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及
   4                                                         √
        其摘要的议案
        关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》
   5                                                         √
        的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022
   6                                                         √
        年员工持股计划有关事项的议案
        关于公司《2021 年度董事及高级管理人员绩效
   7                                                         √
        奖金方案》的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经 2022 年 2 月 21 日、2022 年 3 月 1 日召开的公司第四届董
事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七会议、第四届董事会第二十九次
会议、第四届监事会第二十八会议审议通过，详见 2022 年 2 月 22 日在上海证
券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7
    应回避表决的关联股东名称：金史平、王琨、吴志雄、颜桢芳及其他本次
股权激励计划、员工持股计划的参与对象（如持有公司股票）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                        上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 1 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

上海金桥信息股份有限公司：



委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


  序号            非累积投票议案名称          同意   反对   弃权

         关于《公司 2022 年股票期权与限制
   1     性股票激励计划（草案）》及其摘要
         的议案

         关于《公司 2022 年股票期权与限制
   2     性股票激励计划实施考核管理办法》
         的议案

         关于提请股东大会授权董事会办理
   3
         公司股权激励计划有关事项的议案

         关于《公司 2022 年员工持股计划（草
   4
         案）》及其摘要的议案

         关于《公司 2022 年员工持股计划管
   5
         理办法》的议案

         关于提请股东大会授权董事会办理
   6     公司 2022 年员工持股计划有关事项
         的议案

         关于公司《2021 年度董事及高级管
   7
         理人员绩效奖金方案》的议案
委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委
托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。