证券代码：603918        证券简称：金桥信息         公告编号：2022-031


                   上海金桥信息股份有限公司
            第四届监事会第二十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十八次会议通知和材料于 2022 年 2 月 26 日以邮件和书面方式发出；会议于
2022 年 2 月 28 日以现场方式召开。
    （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    公司于 2022 年 2 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事
会第二十七次会议审议通过了《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据中国证券监督管理委员会《关于上市
公司实施员工持股计划试点的指导意见》、上海证券交易所《上市公司员工持股
计划信息披露工作指引》的要求，本着对投资者负责的态度并充分披露相关信息，
公司现就公司 2022 年至 2024 年员工持股计划作出部分修订，取消《公司 2022
年至 2024 年员工持股计划（草案）》中拟于 2023 年、2024 年设立的员工持股
计划的有关内容，待具体参与对象名单、分配数量、资金规模等有关法规要求的
相关内容确认后披露，并提交公司董事会、股东大会审议通过后实施。
    除上述修订外，公司拟于 2022 年实施的员工持股计划内容保持不变，故原
议案名称《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》变更为《关于<公司 2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
    因监事会主席、职工代表监事张帆、监事王浩滢、监事章冰烨均拟参与本次
员工持股计划，须对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本
议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
的半数以上通过。


    （二）审议《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》
    鉴于公司拟就《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划（草案）》作出部分修
订，公司同步调整《公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称
“本持股计划管理办法”），取消本持股计划管理办法中拟于 2023 年、2024 年设
立的员工持股计划的有关内容。
    除上述修订外，公司拟于 2022 年实施的员工持股计划内容保持不变，故原
议案名称《关于<公司 2022 年至 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》变更
为《关于<公司 2022 年员工持股计划管理办法>的议案》。
    因监事会主席、职工代表监事张帆、监事王浩滢、监事章冰烨均拟参与本次
员工持股计划，须对本项议案回避表决。监事会对本议案无法形成有效决议，本
议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
的半数以上通过。


    特此公告。




                                         上海金桥信息股份有限公司监事会
                                                        2022 年 3 月 1 日