证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-046
上海金桥信息股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 03 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,943,028
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
24.7972
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事会召集，会议主持人为
公司董事长金史平先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事孙兆荣先生、董事徐惠先生、独立董事
鲍航先生、独立董事关东捷先生、独立董事李健先生因工作原因未出席本次
股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠平先生、副总经理杨家骅先生出席本
次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 90,931,258 99.9870 11,770 0.0130 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 90,931,258 99.9870 11,770 0.0130 0 0.0000
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 90,931,258 99.9870 11,770 0.0130 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2022 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,445,405 99.9855 11,770 0.0145 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,445,405 99.9855 11,770 0.0145 0 0.0000
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划有
关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 81,445,405 99.9855 11,770 0.0145 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司《2021 年度董事及高级管理人员绩效奖金方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 82,903,875 99.9858 11,770 0.0142 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关 于 《 公 司
2022 年股票期
权与限制性股 1,074
1 98.9166 11,770 1.0834 0 0.0000
票激励计划（草 ,685
案）》及其摘要
的议案
关 于 《 公 司
2022 年股票期
权与限制性股 1,074
2 98.9166 11,770 1.0834 0 0.0000
票激励计划实 ,685
施考核管理办
法》的议案
关于提请股东
大会授权董事
1,074
3 会办理公司股 98.9166 11,770 1.0834 0 0.0000
,685
权激励计划有
关事项的议案
关 于 《 公 司
2022 年员工持 1,074
4 98.9166 11,770 1.0834 0 0.0000
股计划（草案）》 ,685
及其摘要的议
案
关 于 《 公 司
2022 年员工持 1,074
5 98.9166 11,770 1.0834 0 0.0000
股计划管理办 ,685
法》的议案
关于提请股东
大会授权董事
会 办 理 公 司 1,074
6 98.9166 11,770 1.0834 0 0.0000
2022 年员工持 ,685
股计划有关事
项的议案
关 于 公 司
《2021 年度董
1,074
7 事及高级管理 98.9166 11,770 1.0834 0 0.0000
,685
人员绩效奖金
方案》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案 1-3 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述第 1-7 项议案为关联股东需回避表决的议案，金史平、王琨、吴志雄、
颜桢芳及其他本次股权激励计划、员工持股计划的参与对象（如持有公司股票）
为关联股东，回避了上述第 1-7 项议案的表决。
本次股东大会审议议案全部获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：孟文翔、刘靓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司
章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海金桥信息股份有限公司
2022 年 3 月 11 日