证券代码：603918         证券简称：金桥信息          公告编号：2022-053


                   上海金桥信息股份有限公司
            第四届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
十一次会议通知和材料于 2022 年 4 月 1 日以邮件和书面方式发出；会议于 2022
年 4 月 11 日以通讯方式召开。
    （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    （三）公司第四届监事会第三十一次会议的召集、召开符合有关法律法规和
公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议作出如下决议：
    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《2021 年度利润分配预案》
    监事会对《2021 年度利润分配预案》进行了审议，认为：本次利润分配方
案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，同时兼顾股东的整体诉求，不会影响
公司正常经营和长远发展，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存
在损害中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《2021 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-054）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本预案需提交股东大会审议。


       （四）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
    监事会认为：公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定；公司 2021 年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各方面真实地反映出公司 2021 年度的经营和财务状况；在公司监事会提
出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    《2021 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《2021 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露媒

体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


       （五）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原
则，未损害上市公司股东利益；董事会审议该议案时，关联董事回避表决，董事
会审议程序合法、依据充分。综上，我们同意该议案。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-055）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       （六）审议通过《支付 2021 年度审计报酬及续聘 2022 年度审计机构的议
案》
    监事会对续聘 2021 年度公司财务报告审计机构和内部控制审计机构的事项
进行了核查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审
计机构和内部控制审计机构过程中，表现出较好的执业能力及勤勉尽责的工作精
神，报告内容客观、公正。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-056）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


       （七）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司《2021 年度内部控制制度评价报告》全面、真实、客观
地反映了公司 2021 年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有
效。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《2021 年度内部控制评价报告》。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       （八）审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易
所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董事
会编制的《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的
规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、
损害公司以及股东利益的情形。
       具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：2022-058）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政
策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公
司本次会计政策变更事项。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-059）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计制度的有关
规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司财务状况，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准
备事项。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-060）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （十一）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
    为了进一步完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，根据公司管控
的实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《监事会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                         上海金桥信息股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 13 日