证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2022-069
上海金桥信息股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 05 月 05 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号 25 号楼四楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 87,150,855
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
23.7632
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。鉴于目前上海疫情防控的情
况及要求，公司在原有现场会议的基础上增加了通讯参会方式。会议由公司
董事会召集，会议主持人为公司董事长金史平先生。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
因受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员等人员以通讯方式
参加本次会议：
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事孙兆荣先生、董事徐惠先生、独立
董事鲍航先生、独立董事李健先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书高冬冬先生、副总经理刘杨先生、副总经理钱惠平先生、副
总经理汪锋先生、副总经理杨家骅先生出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
6、 议案名称：支付 2021 年度审计报酬及续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订公司董事会及股东大会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 87,139,285 99.9867 11,570 0.0133 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
2021 年 度 董 99.734
1 4,352,810 11,570 0.2652 0 0.0000
事会工作报告 8
2021 年 度 监 99.734
2 4,352,810 11,570 0.2652 0 0.0000
事会工作报告 8
2021 年 度 财
务 决 算 及 99.734
3 4,352,810 11,570 0.2652 0 0.0000
2022 年 度 财 8
务预算
2021 年 度 利 99.734
4 4,352,810 11,570 0.2652 0 0.0000
润分配预案 8
2021 年 年 度 99.734
5 4,352,810 11,570 0.2652 0 0.0000
报告及摘要 8
支付 2021 年
度审计报酬及
99.734
6 续聘 2022 年 4,352,810 11,570 0.2652 0 0.0000
8
度审计机构的
议案
关于修订《公
司章程》并办 99.734
7 4,352,810 11,570 0.2652 0 0.0000
理市场主体登 8
记的议案
关于修订公司
董事会及股东 99.734
8 4,352,810 11,570 0.2652 0 0.0000
大会议事规则 8
的议案
关于修订公司
99.734
9 《监事会议事 4,352,810 11,570 0.2652 0 0.0000
8
规则》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案 7、8、9 为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次股东大会审议议案全部获得通过。本次股东大会听取了《上海金桥信息
股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：孟文翔、刘靓
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海金桥信息股份有限公司
2022 年 5 月 6 日