证券代码：603918           证券简称：金桥信息         公告编号：2022-080



                   上海金桥信息股份有限公司
                 关于为控股孙公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
       被担保人名称：上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称“金桥亦法”）。
       本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
       上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）为控股孙公
       司金桥亦法拟提供担保 1,000 万元。截至本公告披露日，公司及子公司
       对被担保人已提供的担保余额为 0 元。
       上述担保是否有反担保：上述担保无反担保。
       对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无逾期对外担保。


    一、担保情况概述
    公司于 2022 年 6 月 20 日召开第四届董事会第三十三次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》。
为满足发展需求，金桥亦法拟向上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行申请融
资授信额度 1,000 万元人民币，公司拟就上述融资授信事项为金桥亦法提供全额
连带责任保证担保。上述担保事项签署有效期自董事会审议批准之日起有效，担
保有效期限最长为 12 个月，自担保相关协议签署日起算。同时董事会授权公司
经营管理层审批并签署担保协议等相关文件。本次担保事项不存在反担保。
    根据《公司章程》相关规定，上述担保事项不超过董事会审批权限，无须提
交公司股东大会批准。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：上海金桥亦法信息技术有限公司
    企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
    注册地址：上海市闵行区沪青平公路 277 号 5 楼
    注册资本：人民币 1,000 万元
    法定代表人：金史平
    成立时间：2021 年 6 月 2 日
    营业期限：2021 年 6 月 2 日至 2051 年 6 月 1 日
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；软件开发；法律咨询（不包括律师事务所业务）；信息技术咨询
服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；计算机
软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    主要股东：公司全资子公司上海金桥信息科技有限公司（以下简称“金桥科
技”）持有金桥亦法 41%股份，上海鑫示知企业管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“上海鑫示知”）持有 10%股份，上海鑫盎基企业管理合伙企业（有限合
伙）持有 30%股份，上海鑫绘企业管理合伙企业（有限合伙）持有 19%股份。
    金桥科技与上海鑫示知签署《表决权委托协议》，双方约定：在金桥科技为
金桥亦法单一最大股东期间，上海鑫示知无偿地将其持有的金桥亦法 10%股权
所对应的全部表决权委托给金桥科技行使，上述委托不可撤销、不设限制，金桥
科技可随其意愿自由行使该等表决权。
    综上，金桥亦法为公司合并报表范围内的控股孙公司。
    主要财务指标：
                                                                     单位：万元
                       2021 年度 1-12 月               2022 年 1-3 月
     会计科目
                          （经审计）                   （未经审计）
     营业收入                     0                         23.43
      净利润                -174.81                        -253.70
                      2021 年 12 月 31 日             2022 年 3 月 31 日
     会计科目
                         （经审计）                     （未经审计）
     资产总额               424.03                         627.04
     负债总额                98.84                          55.56
      净资产                325.19                         571.48
   流动负债总额               98.84                    55.56
   银行贷款总额                 0                        0
       三、拟签署的担保协议主要内容
    担保人：上海金桥信息股份有限公司
    被担保人：上海金桥亦法信息技术有限公司
    债权人：上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行
    担保金额：1,000 万元
    担保期限：12 个月
    担保方式：全额连带责任保证担保
    截止本公告披露日，本次担保相关协议尚未正式签署。担保协议的具体内容
将由金桥亦法与银行协商决定。担保金额、期限和方式将不会超过本次董事会审
议通过的上述额度。如最终签署的协议内容有重大调整，公司将及时披露进展公
告。
       四、董事会意见及独立董事意见
    公司于 2022 年 6 月 20 日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于为控股孙公司提供担保的议案》。
    公司董事会认为：上述担保是为了满足金桥亦法业务发展及生产经营的正常
需求，有利于优化金桥亦法债务结构，提高金桥亦法的经济效益和可持续发展能
力。金桥亦法生产经营稳定，财务状况良好，资信情况优良。金桥亦法其他股东
未提供同比例担保，主要原因是金桥亦法是纳入公司合并报表范围内的控股孙公
司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险。
    独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为公司为旗下控股孙公司提供
的担保，是根据公司经营的实际情况及上述公司的信用状况做出的，是为了满足
公司的经营发展需要；公司提供担保的对象是公司的控股孙公司，由公司日常负
责运营管理，能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，我们同意该
事项。
       五、控股孙公司其他股东未能按出资比例提供同等比例担保的说明
    金桥亦法本次融资授信由公司提供担保，金桥亦法其他股东未按照出资比例
提供同等比例担保，主要原因为金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股孙公
司，由公司主要负责运营管理，公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有控
制权。金桥亦法具备偿还债务的能力，上述担保风险可控，不存在损害上市公司
利益的情形。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 3,500 万元、公司
对控股子公司提供的担保总额为 3,500 万元，上市公司对控股股东和实际控制人
及其关联人提供的担保总额为 0 元，上述金额分别占公司最近一期经审计净资产
的比例为 3.11%、3.11%、0。公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。
    特此公告。




                                        上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 21 日