证券代码：603918         证券简称：金桥信息          公告编号：2022-088


                   上海金桥信息股份有限公司
            第四届监事会第三十四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
十四次会议通知和材料于 2022 年 7 月 6 日以邮件和书面方式发出，会议于 2022
年 7 月 12 日以现场方式召开。
    （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    （三）公司第四届监事会第三十四次会议的召集、召开符合有关法律法规和
《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议作出如下决议：
    （一）审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及
暂缓授予部分限制性股票第一期解锁条件成就的议案》
    公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留授予及暂缓授予部分限制
性股票第一期解锁条件均已满足。经考核，预留授予部分的5名激励对象考核结
果为B，4名激励对象考核结果为C，除上述9名激励对象不符合全额解锁条件外，
其他激励对象考核成绩均符合全额解锁条件。根据考核评级，按相应的解锁比例
进行解锁。本次限制性股票解锁数量共计332,020股，占目前公司股本总额的
0.09%。监事会同意公司为激励对象办理解锁手续。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权及限制性股票激
励计划》及《2022年股票期权及限制性股票激励计划》的有关规定，由于公司
2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及2022年股票期权与限制性股
票激励计划首次授予部分的3名激励对象因个人原因已辞去在公司担任的全部职
务，其所持有的已授予但全部尚未行权的股票期权合计47,600份将由公司进行注
销。公司本次注销部分股票期权合法、有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的
议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权及限制性股票激
励计划》及《2022年股票期权及限制性股票激励计划》的有关规定，公司2020
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予及2022年股票期权与限
制性股票激励计划首次授予部分的激励对象王朕等22名激励对象因离职、个人
当年业绩考核未达到A等原因，其所持有的已获授但不具备解锁条件的63,040股
限制性股票将由公司进行回购并注销。公司本次回购注销部分限制性股票及调整
回购价格和数量合法、有效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                         上海金桥信息股份有限公司监事会
                                                      2022 年 7 月 14 日