证券代码：603918          证券简称：金桥信息            公告编号：2022-103


                     上海金桥信息股份有限公司
             第四届监事会第三十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三
十五次会议通知和材料于 2022 年 8 月 19 日以邮件和书面方式发出，会议于
2022 年 8 月 29 日以现场方式召开。
    （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》等有关规定，
会议决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议作出如下决议：
    （一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    公司监事会对董事会编制的公司 2022 年半年度报告提出如下审核意见：
    公司董事会编制的公司 2022 年半年度报告对公司 2022 年 1-6 月的经营发
展和财务状况进行了披露，真实、客观、全面地说明了公司 2022 年上半年的工
作情况，报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准
则等相关规定。
    在发表本审核意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    《2022 年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《2022 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    经审核，监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海
证券交易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，
不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情
形。董事会编制的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关
格式指引的规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集
资金投向、损害公司以及股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2022-104）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会
计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实、公允地反映公司财
务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意本次计
提资产减值准备事项。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-
105）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                          上海金桥信息股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 30 日