证券代码：603918           证券简称：金桥信息           公告编号：2022-102


                    上海金桥信息股份有限公司
             第四届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十五次会议通知和资料于 2022 年 8 月 19 日以邮件和书面方式发出，会议于
2022 年 8 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金
史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    《2022 年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《2022 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站及公司法定指定信息披露
媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2022-104）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-
105）。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                          上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 30 日