证券代码：603918           证券简称：金桥信息          公告编号：2022-130


                    上海金桥信息股份有限公司
                 第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
次会议通知和资料于 2022 年 11 月 16 日以邮件和书面方式发出，会议于 2022
年 11 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金
史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
    （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分
限制性股票第二期解锁条件成就的议案》
    公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二
期的解锁条件已满足。本次限制性股票解锁数量共计 68.172 万股，占目前公司
股本总额的 0.185%。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性
股票第二期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-132）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴志雄先生、颜桢芳
女士回避表决。
    2、审议通过《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
第一个行权期已到期未行权的股票期权的议案》
    公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行
权期行权起止日为 2021 年 10 月 30 日至 2022 年 10 月 29 日，截至行权有效期
满，所有可行权激励对象均未申请行权。公司拟注销 126 名激励对象首次授予第
一个行权期已到期但尚未行权的股票期权共计 66.672 万份。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个
行权期已到期未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-133）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                          上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                         2022 年 11 月 23 日