证券代码：603918          证券简称：金桥信息           公告编号：2023-005


                    上海金桥信息股份有限公司
                第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三
次会议通知和材料于 2023 年 1 月 5 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年
1 月 12 日以现场和通讯相结合的方式召开。
    （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体监事认真审议作出如下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款
产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法规的规定，有利于提高资金使
用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金
用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
监事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必
要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事
会同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-
007）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                          上海金桥信息股份有限公司监事会
                                                          2023 年 1 月 13 日