证券代码：603918          证券简称：金桥信息           公告编号：2023-019


                     上海金桥信息股份有限公司
  关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的
                                   公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、      股东大会有关情况
1、 股东大会的类型和届次
   2023 年第一次临时股东大会
2、 股东大会召开日期： 2023 年 3 月 8 日
3、 股东大会股权登记日：

        股份类别       股票代码      股票简称           股权登记日
          Ａ股          603918       金桥信息             2023/3/1


二、      取消议案的情况说明
1、 取消议案名称
序号      议案名称
   1      关于《公司 2023 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
   2      关于《公司 2023 年员工持股计划管理办法》的议案

          关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事
   3
          项的议案


2、 取消议案原因
       上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开
第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年员工持股计划的
议案》的议案。经公司审慎讨论与分析，鉴于公司 2023 年员工持股计划相关事
项和工作流程尚需长期且进一步的沟通与准备，为更好地健全公司长效激励约束
机制，吸引和留住核心人才，充分调动公司董事（不含独立董事）、监事、高级
管理人员、核心管理人员及核心骨干员工的积极性和创造性，经公司调研并论证
后，结合公司实际情况，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，公司决定终止《上海金桥
信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》《上海金桥信息股份有限公司
2023 年员工持股计划（草案）摘要》及《上海金桥信息股份有限公司 2023 年员
工持股计划管理办法》。因此，公司决定取消提交 2023 年第一次临时股东大会
审议的上述三项议案。


三、     除了上述取消议案外，于 2023 年 2 月 21 日公告的原股东大会通知事项
   不变。


四、     取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 3 月 8 日 13 点 00 分
   召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 3 月 8 日
                        至 2023 年 3 月 8 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
  序号                        议案名称
                                                               A 股股东

非累积投票议案
   1      关于公司 2022 年度董事及高级管理人员绩效奖金            √
        方案的议案


1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案已经 2023 年 2 月 20 日召开的公司第五届董事会第四次会议和
  第五届监事会第四次会议审议通过，详见 2023 年 2 月 21 日在上海证券交易
  所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
  券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无




特此公告。



                                         上海金桥信息股份有限公司董事会
                                                        2023 年 3 月 4 日


 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件 1：授权委托书



                               授权委托书

上海金桥信息股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 8 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号     非累积投票议案名称                        同意   反对   弃权

         关于公司 2022 年度董事及高级管理人员
  1
         绩效奖金方案的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。