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公司公告

兴业股份:董事会决议公告2017-03-14  

						证券代码:603928           证券简称:兴业股份     公告编号:2017-006



             苏州兴业材料科技股份有限公司
                       董事会决议公告

     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   一、董事会会议召开情况
   苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次
会议于 2017 年 3 月 5 日以书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2017 年
3 月 11 日以现场表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会
议董事 9 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持,公司监事和高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会
议决议合法有效。


   二、董事会会议审议情况
   1、审议通过《关于聘任苏州兴业材料科技股份有限公司审计办公室负责人
的议案》;
   根据内部审计制度以及公司发展经营的需要,为充实、加强审计办公室(内
部审计)的人员和职能,同意聘任鲍合俊先生为公司审计办公室负责人,任期与
本届董事会一致。鲍合俊先生简历如下:
   鲍合俊先生,1983年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,
中级会计师,2006年6月至2010年2月任职于百达新材料科技(苏州)苏州有限公
司财务科,2010年3月至今任职于苏州兴业材料科技股份有限公司,先后担任财
务部会计、财务科副科长。
   鲍合俊先生未持有公司股票,符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条
件,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
     表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    2、审议通过《关于聘任苏州兴业材料科技股份有限公司证券事务代表的议
案》;
    根据公司信息披露及投资者关系管理等相关工作需要,同意聘任叶敏艳女
士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会一致。叶
敏艳女士简历如下:
    叶敏艳女士,1987 年 11 月出生,中国国籍、无境外永久居留权、专科学
历。2009 年 9 月加入苏州兴业材料科技股份有限公司,历任公司人力资源部专
员、证券部证券事务专员。2016 年 2 月参加上海证券交易所第六十九期董事会
秘书资格培训,并取得《董事会秘书资格证书》。
    叶敏艳女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海
证券交易所惩戒的情形。
    联系电话:0512-68836907
    传真号码:0512-68836907
    电子邮箱:stock@chinasinye.com
    联系地址:苏州新区浒关工业园浒华路8号
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。


    3、审议通过《关于修订苏州兴业材料科技股份有限公司董事会秘书工作制
度的议案》;
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州兴
业材料科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。


    4、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司防范控股股东及关
联方资金占用管理制度的议案》;
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州兴
业材料科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。


    5、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司内部控制制度的议
案》;
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州兴
业材料科技股份有限公司内部控制制度》。


    6、审议通过《关于修订苏州兴业材料科技股份有限公司子公司管理制度的
议案》;
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州兴
业材料科技股份有限公司子公司管理制度》。


    7、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司投资者关系管理制
度的议案》;
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州兴
业材料科技股份有限公司投资者关系管理制度》。


    8、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司信息披露制度的议
案》;
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州兴
业材料科技股份有限公司信息披露制度》。


    9、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司重大事项内部报告
制度的议案》;
    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
   具体内容详见同日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州兴
业材料科技股份有限公司重大事项内部报告制度》。



   特此公告。



                                    苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

                                                      2017 年 3 月 11 日