证券代码：603928            证券简称：兴业股份      公告编号：2016-007



             苏州兴业材料科技股份有限公司
                         董事会决议公告

     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一

次会议于 2017 年 4 月 8 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017

年 4 月 18 日以现场表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席

会议董事 9 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理

人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规

则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会

议决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。



    3、审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《2016 年度报告》
及《2016 年度报告摘要》。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    4、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案的议案》；
    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度母公司
报表净利润为 102,804,010.95 元，按 10%比例提取法定盈余公积金 10,280,401.10
元，加上母公司剩余未分配利润 171,636,016.67 元，2016 年度可供股东分配的
利润共为 264,159,626.52 元。
    综合考虑股东利益和公司业务发展的需要，公司董事会提议：
   （1）以公司截至 2016 年 12 月 31 日总股本 20160 万股为基数，每 10 股派发
现金股利 2 元，合计分配现金股利 4,032 万元，本年度不送红股；
   （2）分配现金股利后剩余累积未分配利润结转以后年度；
   （3）本年不进行资本公积金转增股本。
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    5、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    6、审议通过《公司 2017 年度财务预算方案的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    7、审议通过《关于公司 2016 年度关联交易（含关联方资金占用）情况说明
的议案》；
    2016 年度公司及子公司与其他关联方无关联交易，只产生了在公司任职董
监高的关键管理人员薪酬费用 321.95 万元，其内部决策程序合法有效，不存在
损害公司及其他股东利益的情形。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    8、审议通过《关于审计委员会<关于华普天健会计师事务所(特殊普通合
伙)2016 年度审计工作总结>的议案》；
      表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


      9、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2017 年度财务报告审计机构的议案》；
      表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于续聘2017
年度审计机构的公告》。
      本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


      10、审议通过《关于公司及全资子公司 2017 年度拟向银行申请授信额度的
议案》；
      为保证公司发展有充足的资金，同时为有效控制风险，公司及全资子公司苏
州市兴业化工有限公司（以下简称“兴业化工”）拟向银行申请总授信额度（授
信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务）不超过人民币
6.1 亿元整（大写：陆亿壹仟万元整）（或等值外币），具体情况如下：
 序号                                               受信金额
                金融机构               受信主体                担保方式
                                                    （万元）
  1        中国银行苏州新区支行          公司         7000       信用
  2        浦发银行苏州新区支行          公司        10000       信用
  3         民生银行苏州分行        公司+兴业化工    10000       信用
  4        中信银行苏州吴中支行          公司         8000       信用
  5        建设银行苏州新区支行          公司         6000       信用
  6        农业银行苏州新区支行          公司         5000       信用
  7        宁波银行苏州新区支行          公司        10000       信用
  8             其他新增            公司+兴业化工     5000       信用
                           合计                      61000
      上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司的
实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可以循环使用。
      公司董事会同意并授权董事长签署相关法律文件，有效期为公司 2016 年年
度股东大会通过之日起至公司 2017 年年度股东大会召开之日止。
      表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


      11、审议通过《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于使用银行承
兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。


    12、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2016 年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告的公告》。


    13、审议通过《关于确认 2016 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的
议案》；
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案中公司董事、监事薪酬尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    14、审议通过《关于调整 2017 年度公司董事（含独立董事）、监事及高级管
理人员薪酬的议案》；
    公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易
所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该议案中公司董事、监事薪酬尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    15、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度
的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技
股份有限公司独立董事工作制度》。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    16、审议通过《关于修订苏州兴业材料科技股份有限公司关联交易决策制度
的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技
股份有限公司关联交易决策制度》。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    17、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司累积投票制实施细
则的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技
股份有限公司累积投票制实施细则》。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    18、审议通过《关于修订苏州兴业材料科技股份有限公司募集资金管理制度
的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技
股份有限公司募集资金管理制度》。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。


    19、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司董事、监事和高级
管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技
股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。


    20、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司接待特定对象调研
采访工作制度的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技
股份有限公司接待特定对象调研采访工作制度》。


    21、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技
股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。


    22、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司外部信息使用人管
理制度的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技
股份有限公司外部信息使用人管理制度》。


    23、审议通过《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁
免业务管理制度的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《苏州兴业材料科技
股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。


    24、审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《关于召开公司
2016 年度股东大会通知的公告》。


    25、审议通过《公司 2017 年第一季度报告》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2017 年第一
季度报告》。


    特此公告。

                                      苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

                                                        2017 年 4 月 20 日