证券代码：603928         证券简称：兴业股份          公告编号：2017-009


              苏州兴业材料科技股份有限公司
 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集
                     资金等额置换的公告

     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 18
日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票
支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
    为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 及《公司
章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定在
募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资
项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。公司独立董事、
监事会、保荐机构已对该项议案发表明确同意意见。具体情况如下：

一、具体操作流程

    1、根据募投项目相关设备及基础设施建设进度，由项目基建部门、采购部
门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的
款项，并履行相应的审批程序后签订相关交易支付合同，并与对方商定采用银行
承兑汇票进行款项支付；
    2、在具体支付银行承兑汇票时，由项目基建部门、采购部门填制付款申请
单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单办
理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
    3、财务部门建立台帐，逐笔统计用银行承兑汇票支付募投项目的款项，按
月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表，并抄送保荐代表人。财务部门在次月
10 日前将当月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募集资
金专户转入一般结算账户，并通知保荐机构；
    4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付
的资金，不再动用募集资金账户的任何资金；
    5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式定期或不定期对
公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储
银行应当配合保荐机构的调查与查询，如发现存在银行承兑汇票支付与置换等不
规范现象，公司应积极更正。

二、对公司的影响

    募投项目实施主体使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需
资金，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财
务费用。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损
害股东利益的情形。

三、专项意见说明

    1、独立董事意见

    独立董事认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额
置换，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，符合公司股东和
广大投资者的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变
募集资金投向和损害公司股东利益的情况；相关内容、决策程序符合《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》， 以及公
司《募集资金管理制度》的相关规定。同意使用银行承兑汇票支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换。

     2、监事会意见
    监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募
集资金得到合理使用，也有利于加快消化应收票据，提高资金的流动性及使用效
率，降低财务成本。同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换。
    3、保荐机构意见
    公司保荐机构国金证券股份有限公司对该事项核查后，发表意见如下：
    （1）公司拟部分使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置
换，有利于提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用；
不影响公司募投项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途和和损害股东
利益的情形；
    （2）公司为此制定了相应的操作流程，本事项已经兴业股份董事会审议通
过，监事会和独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相
关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
中关于募集资金使用的有关规定。
    综上所述，本保荐机构对兴业股份拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并
以募集资金等额置换事项无异议。




    特此公告。


                                   苏州兴业材料科技股份有限公司 董事会
                                                       2017 年 4 月 20 日