证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2017-015
苏州兴业材料科技股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：苏州高新区浒墅关浒华路 8 号（浒关工业园）三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,193,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.5481
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王进兴先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事何前因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理、董事会秘书方友平出席会议；财务总监陆佳列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2016 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,191,800 99.9991 1,200 0.0009 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2016 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,191,800 99.9991 1,200 0.0009 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2016 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,191,800 99.9991 1,200 0.0009 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2016 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,191,800 99.9991 1,200 0.0009 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,191,800 99.9991 1,200 0.0009 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2017 年度财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,191,800 138,191,800 1,200 0.0009 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2017
年度财务报告审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,192,800 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司及全资子公司 2017 年度拟向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,192,800 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认 2016 年度公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,191,800 99.9991 1,200 0.0009 0 0.0000
10、 议案名称：《关于调整 2017 年度公司董事（含独立董事）、监事薪酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,191,800 99.9991 1,200 0.0009 0 0.0000
11、 议案名称：《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事工作制度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,192,800 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订苏州兴业材料科技股份有限公司关联交易决策制度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,191,800 99.9991 1,200 0.0009 0 0.0000
13、 议案名称：《关于制定苏州兴业材料科技股份有限公司累积投票制实施细
则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,192,800 99.9998 200 0.0002 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订苏州兴业材料科技股份有限公司募集资金管理制度
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 138,191,800 99.9991 1,200 0.0009 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《公司 2016 年度利润分配预案 29,074,300 99.9958 1,200 0.0042 0
的议案》 0.0000
7 《关于续聘华普天健会计师事 29,075,300 99.9993 200 0.0007 0 0.0000
务所(特殊普通合伙）为公司
2017 年度财务报告审计机构的
议案》
9 《关于确认 2016 年度公司董 29,074,300 99.9958 1,200 0.0042 0 0.0000
事、监事薪酬的议案》
10 《关于调整 2017 年度公司董事 29,074,300 99.9958 1,200 0.0042 0 0.0000
（含独立董事）、监事薪酬的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决
权的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：司政、陈强
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
苏州兴业材料科技股份有限公司
2017 年 5 月 10 日
