苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事
     关于第二届董事会十四次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《苏州兴业材
料科技股份有限公司独立董事制度》等制度的相关规定，作为苏州兴业材料科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会十
四次会议审议的下述事项发表如下独立意见：
    一、关于苏州兴业材料科技股份有限公司董事会换届选举的独立意见
    公司第三届董事会董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》、《公司章
程》等有关法律法规的规定。第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3
名。公司董事会提名王进兴先生、王泉兴先生、吉祖明先生、潘雪莲女士、徐
荣法先生、陈亚东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；董事会提名张
伯明先生、谈雪华先生、张萱女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
     本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等
情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和
丰富的实际工作经验，拥有履行董事职责所具备的能力和条件，能够胜任董事
岗位的职责，未发现有《公司法》、证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情
况和市场禁入、处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有
关非独立董事以及独立董事任职资格的规定。三位独立董事候选人的任职资格
尚需提交上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
    我们同意将上述 9 名董事候选人的提名，并将该议案提交公司 2017 年第
二次临时股东大会审议。
    二、关于全资子公司—苏州兴业材料科技南通有限公司扩建年产 4 万吨特
种酚醛树脂项目的独立意见
    我们认真研读了苏州兴业材料科技南通有限公司（简称“兴业南通”）扩建
年产 4 万吨特种酚醛树脂项目的可行性研究报告、环境影响报告书等相关资料，
一致认为本项目的实施，不仅能够加快推进实施公司的战略布局工作，顺应市
场提高产能，实现客观的经济效益。更是对当地的社会就业起到积极的作用，
创造社会效益。同时该项目的建设将严格实行安全、卫生、环保的“三同时”，
充分考虑了污染物的治理，措施合理，效果明显，项目有良好的环境效益。因
此，我们同意苏州兴业材料科技南通有限公司扩建年产 4 万吨特种酚醛树脂项
目。


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