兴业股份：2017年第二次临时股东大会资料2017-09-29
苏州兴业材料科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会资料
（603928）
2017 年 10 月
目 录
2017 年第二次临时股东大会须知.......................................3
2017 年第二次临时股东大会会议议程...................................5
议案一、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案..... ..............7
议案二、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案......................9
议案三、关于选举公司第三届监事会监事的议案.......... ...............11
苏州兴业材料科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会须知
为维护苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中
国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》
等有关规定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规
定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登
记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议
登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股
东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主
持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则
上不超过五分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记
日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性
地集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人
即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或
股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理
人）发放任何形式的礼品。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何
未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
苏州兴业材料科技股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议议程
（主持人：董事长王进兴）
会议时间：2017 年 10 月 18 日下午 15：00
会议地点：苏州兴业材料科技股份有限公司三楼会议室
会议议程：
1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数
2、律师审查出席股东参会资格
3、董事长宣布大会开始
4、审议议案：
议案一、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
议案二、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
议案三、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
5、股东及股东代理人提问和解答
6、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
7、全体股东对以上议案进行投票表决
8、休会，统计现场投票结果
9、监票人宣读现场投票表决结果
10、统计表决结果（现场投票和网络投票）
11、主持人宣读股东大会决议
12、董事签署股东大会决议及会议记录
13、见证律师宣读法律意见书
14、主持人宣布会议结束
议案一：
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
各位股东：
鉴于苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即
将届满到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届
选举。经公司第二届董事会及股东单位苏州高新国发创业投资有限公司推荐，公
司董事会提名王进兴先生、王泉兴先生、吉祖明先生、潘雪莲女士、徐荣法先生、
陈亚东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历见附件）。
本议案经公司第二届董事会十四次会议审议通过了上述议案，尚需提交公司
2017 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项选举。公司第三届
董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事
会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
请全体股东审议。
提案人： 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 27 日
附：非独立董事候选人简历
王进兴，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历,高级工程师。2000 年 6 月至 2011 年 10 月任苏州市兴业铸造材料有限
公司执行董事兼总经理。2011 年 10 月至今，任公司董事长、总经理，兼任苏州
兴业材料科技南通有限公司执行董事兼总经理、中国铸造协会副会长、中国铸造
学会常务理事、江苏省铸造协会副会长、苏州市十六届人大代表，曾荣获第六届
全国铸造行业优秀企业家、全国优秀民营企业家荣誉称号。
王泉兴，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
大专学历。2004 年 4 月至今任苏州市兴业化工有限公司执行董事兼总经理。现
任公司副董事长。
吉祖明，男，1944 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业
大学(现为吉林大学)铸造专业本科学历，教授级高级工程师。曾任上海柴油机股
份有限公司铸热分公司副总经理，长期从事铸造造型材料应用和技术管理工作，
我国胺法冷芯盒制芯工艺应用技术主要奠基人。发表技术论文、编写铸造造型材
料应用技术丛书、管理和技术文件 100 余万字；荣获原机械工业部优秀设计一等
奖一项。现任本公司董事、技术中心总监兼任中国铸造协会专家委员会委员。
潘雪莲，女，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业
本科、苏州大学商学院工商管理硕士，中国会计师、澳大利亚公共会计师（IPA）,
具有证券从业资格、中英剑桥财务总监(CFO)职业资格。曾任昶虹电子（苏州）
有限公司财务经理、东吴证券投资银行部高级经理、苏州贝昂科技有限公司财务
总监兼董事会秘书。现任苏州国发股权投资基金管理有限公司证券事务部副总。
徐荣法，男，1950 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1968 年 9 月至 2003 年 8 月在上海大隆机器铸锻厂任技质部部长、高级工程师。
现任本公司董事。
陈亚东，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东工学
院（现为南京理工大学）本科学历，工程师、注册安全工程师。曾任职国营常州
有机化工厂铸造树脂车间技术员、常州康达利化工有限公司工程项目部经理、常
州范群干燥设备厂办公室主任、常柴树脂有限公司副经理、常州恒安利燃气设备
有限公司经理、常州东申泵业有限公司销售经理。现任本公司董事、技术中心副
总监、质量保证部部长。
议案二：
关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即
将届满到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟对董事会进行换届
选举。公司董事会提名张伯明先生、谈雪华先生、张萱女士为公司第三届董事会
独立董事候选人(简历见附件）。
公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，自其收到公
司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，
公司可以履行决策程序选举独立董事。
本议案经公司第二届董事会十四次会议审议通过了上述议案，尚需提交公司
2017 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项选举。公司第三届
董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事
会之前，公司第二届董事会继续履行职责。
请全体股东审议。
提案人： 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
2017 年 9 月 27 日
附：独立董事候选人简历
张伯明，男，1939 年 10 月生，中国国籍，无其他国家居留权。研究员级高
级工程师。1966 年 4 月清华大学铸造专业硕士研究生毕业，1982 年在德国进修
19 个月，。现任中国铸造协会专家工作委员会主任委员，曾任中国机械制造工
艺协会理事长、中国稀土学会稀土在铸造合金中应用专委会主任，原中国农业
机械化科学研究院副院长，1992 年起获国务院津贴。长期从事铸造事业的科研
与生产工作。曾获国家科技进步奖二等、三等奖，省部级科技进步奖一等、二
等奖。我国铸造手册铸铁卷二、三版的主编，离心铸造一书的作者，发表论文
及报告近百篇。
谈雪华，男，1945 年 6 月出生于上海，中国国籍，无其他国家居留权。研
究员级高级工程师。1969 年 8 月毕业于上海交通大学冶金系。1970 年 8 月至 2006
年 2 月就职于沪东造船厂铸造分厂，先后担任技术科长，车间主任，副厂长（副
总）。2008 年 3 月至今就职于瓦锡兰中国有限公司（芬兰独资企业）。长期从
事铸造技术和管理工作，对合金铸铁，球墨铸铁，呋喃树脂砂，离心铸造，白
合金铸造做了长期的研究、开发工作，取得良好成果。在国家的核心刊物和其
他刊物发表论文，相关的科技成果获得船舶工业总公司的二等奖和上海市科技
成果二等奖以及沪东集团公司一等奖。
张萱，女，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际会计专
业本科、长江商学院 EMBA、清华五道口金融学院 EMBA 毕业，中国注册会计师、
高级会计师。曾任五洲会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主
任会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人，兼任北京掌阅科技股份有限公司、
上海企源科技股份有限公司、天津港股份有限公司和天津劝业股份有限公司独立
董事。
议案三：
关于选举公司第三届监事会监事的议案
各位股东：
鉴于公司第二届监事会即将届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公
司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名马晓锋先生、陆文英女士为公司
第三届监事会股东代表监事候选人(简历见附件）。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事规定的情形，未受到
中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所
认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
公司第二届监事会十一次会议审议通过了上述议案，还将提交公司 2017 年
第二次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项选举。股东大会审议通过之
前，第二届监事会继续履行职责。
请全体股东审议。
提案人： 苏州兴业材料科技股份有限公司监事会
2017 年 9 月 27 日
附:监事候选人简历：
马晓锋，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，化学工程
与工艺专业本科学历、高级工程师。曾任职于苏州市兴业化工有限公司与苏州市
兴业铸造材料有限公司。现任本公司监事、技术中心副总监，是公司“呋喃树脂
废水的预处理方法及其装置”、“有色铸造用酚尿烷冷芯盒粘结剂及制备方法”
发明专利的主要参与人，以及“呋喃树脂废水的预处理装置”实用新型专利的主
要参与人，主要参与的“铸造用第二代环保冷芯盒树脂的研发与应用项目”获
2011 年度江苏省科技进步奖二等奖。
陆文英，女，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾任职于苏州市兴业化工有限公司财务部。现任本公司监事兼任苏州凯业投资管
理咨询有限公司执行董事。
