证券代码：603928           证券简称：兴业股份       公告编号：2017-034



             苏州兴业材料科技股份有限公司
             第三届董事会一次会议决议公告

     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会一次会
议于 2017 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9
名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监
事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
    董事会选举王进兴先生为公司第三届董事会董事长，任期三年（自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；
    董事会选举王泉兴先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年（自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
   根据《上市公司治理准则》有关规定及董事会各专业委员会实施细则要求，
在全面考察专业背景和工作经历的基础上，第三届董事会专门委员会委员安排如
下：
   （1）、战略委员会委员：王进兴、王泉兴、吉祖明、谈雪华，其中王进兴
为主任委员。
   （2）、审计委员会委员：张萱、谈雪华、吉祖明，其中张萱为主任委员。
   （3）、薪酬与考核委员会委员：谈雪华、张伯明、吉祖明，其中谈雪华为
主任委员。
   （4）、提名委员会委员：谈雪华、张伯明、王进兴，其中谈雪华为主任委
员。
   战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的任期与第三届
董事会相同。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
   经公司董事长提名，续聘王进兴先生为公司总经理，任期三年（自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
   经公司总经理提名，续聘陆佳先生为公司财务总监，任期三年（自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
   经公司董事长提名，聘任彭勇泉先生为公司董事会秘书，任期三年（自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    经公司董事长提名，续聘叶敏艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书
履行职责，任期三年（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    8、审议通过《关于聘任公司审计办公室负责人的议案》》；
    经公司总经理提名，聘任台国利先生为公司审计办公室负责人，任期三年
（自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。



                                      苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

                                                        2017 年 10 月 18 日




附：高级管理人员简历
    王进兴，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，本科学历,高级工程师。2000 年 6 月至 2011 年 10 月任苏州市兴业铸造材料
有限公司执行董事兼总经理。2011 年 10 月至今，任公司董事长、总经理，兼任
苏州兴业材料科技南通有限公司执行董事兼总经理、中国铸造协会副会长、中国
铸造学会常务理事、江苏省铸造协会副会长、苏州市十六届人大代表，曾荣获第
六届全国铸造行业优秀企业家、全国优秀民营企业家荣誉称号。
    陆佳，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师。曾任职于苏州天元税务师事务所、百达新材料科技（苏州）有限公
司，自 2008 年 4 月起任苏州市兴业铸造材料有限公司财务总监，现任本公司财
务总监，兼任苏州灵岩医疗科技股份有限公司董事。
    陆佳先生未直接持有本公司股票，通过苏州凯业投资管理咨询有限公司间接
持有 62,900 股公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不
存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所
惩戒的情形。
    彭勇泉，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，工程师职称。曾担任江苏永鼎股份有限公司董事长办公室主任、董事会秘
书，江苏蓝创智能科技股份有限公司董事会秘书。 2011 年 12 月取得上海证券
交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所相应的专业知识、
工作经验和管理能力。
    彭勇泉先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海
证券交易所惩戒的情形。
    联系电话：0512-68836930
    传真号码：0512-68836930
    电子邮箱：stock@chinasinye.com
    联系地址：苏州新区浒关工业园浒华路8号


附：审计办公室负责人简历
    台国利先生，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师、中级会计师、税务师，2009年6月至2013年3月任职于宁波市沧海新
材料开发有限公司财务科，2013年4月至今担任苏州兴业材料科技股份有限公司
财务部会计,兼任子公司苏州兴业材料科技南通有限公司财务科长。
    台国利先生未持有公司股票，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条
件，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。