兴业股份:第三届监事会一次会议决议公告2017-10-19
证券代码:603928 证券简称:兴业股份 公告编号:2017-035
苏州兴业材料科技股份有限公司
第三届监事会一次会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州兴业材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会十一次
会议于 2017 年 10 月 18 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议
应到监事三名, 实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由
职工监事朱文英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议,情况如下:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司第三届监事会主席的议案》;
监事会选举朱文英女士为公司第三届监事会主席,任期为三年(自本次监事
会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、报备文件
第三届监事会一次会议决议。
特此公告。
苏州兴业材料科技股份有公司监事会
2017 年 10 月 18 日