证券代码：603928            证券简称：兴业股份       公告编号：2018-005



              苏州兴业材料科技股份有限公司
              第三届监事会三次会议决议公告

     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、监事会会议召开情况
    苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会三次会议
于 2018 年 1 月 11 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2018 年 1
月 18 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三
名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱
文英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会
议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：


   二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的议案》
   经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性
和资金安全的前提下，公司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理，有利于提高现
金管理收益，也有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东的利益的情形。
    决议同意公司本次拟使用累计余额不超过人民币 35,000 万元的自有阶段性闲
置资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构
和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存
款。上述额度可滚动使用。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公
司使用自有阶段性闲置资金进行现金管理的公告》。




   2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理或者结构性
存款，有利于提高募集资金的现金管理收益，也有利于提高募集资金的使用效
率，符合公司的利益。同时没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影
响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利
益的情形。也符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管
理办法》的相关规定。
   决议同意公司本次拟使用累计余额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资
金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和
其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构
性存款。上述额度可滚动使用。
   本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。


   三、报备文件
   第三届监事会三次会议决议。




   特此公告。



                                      苏州兴业材料科技股份有公司监事会
                                                        2018 年 1 月 18 日