苏州兴业材料科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料

           （603928）




          2020 年 11 月
                                                    目          录


2020 年第一次临时股东大会须知 ........................................................................................... 3

2020 年第一次临时股东大会会议议程 ................................................................................... 5

议案一、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 .................................................... 7

议案二、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ........................................................ 9

议案三、关于选举公司第四届监事会监事的议案 .............................................................. 11
                     苏州兴业材料科技股份有限公司

                     2020 年第一次临时股东大会须知

    为维护苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理
委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等有关规定，特制定
本次会议须知如下：

     一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，
请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

     二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法
及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

    三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
但需由公司统一安排发言和解答。

    四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日
或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序
亦按持股数多的在先。

    五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的
许可后，方可发言。

     六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超
过五分钟。

     七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出
席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

    八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣
布进行会议表决。

    九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或
    股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。

    十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得扰乱大会秩序。

     十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发
放任何形式的礼品。

    十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公
司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
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                 2020 年第一次临时股东大会会议议程
                             （主持人：董事长王进兴）

一、会议时间：

    现场会议时间：2020 年 11 月 2 日 14：00

    网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 2 日至 2020 年 11 月 2 日。采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司三楼会议室（苏州高新区浒关工业园道安路 15 号）

三、现场会议主持人：董事长王进兴先生

四、会议议程：

    1、主持人宣布大会开始

    2、推选监票人和计票人

    3、股东逐项审议议案：

    议案一、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

    议案二、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

    议案三、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。

    4、股东及股东代理人提问和解答

    5、主持人宣布已审查到会股东人数和代表股份数的结果

    6、全体到会股东对以上议案进行投票表决
7、计票人、监票人统计现场投票结果

8、休会，汇总网络投票与现场投票表决结果

9、主持人宣读股东大会表决结果

10、见证律师宣读法律意见书

11、董事签署股东大会决议及会议记录

12、主持人宣布会议结束
议案一

             关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：


    鉴于公司第三届董事会已届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会及股东王进兴先生和王泉兴先生推荐，
公司董事会提名王进兴先生、王泉兴先生、吉祖明先生、徐荣法先生、陈亚东先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件）。
    本议案已经公司第三届董事会二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第一
次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项选举。公司第四届董事会任期自公司股
东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会
继续履行职责。
    请各位股东审议。



                                  提案人： 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
                                                              2020 年 11 月 2 日




附：非独立董事候选人简历
    王进兴，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科
学历,高级工程师。2000 年 6 月至 2011 年 10 月任苏州市兴业铸造材料有限公司执行董
事兼总经理。2011 年 10 月至今，任公司董事长、总经理，兼任苏州兴业材料科技南通
有限公司执行董事兼总经理、中国铸造协会副会长、中国铸造学会副会长、江苏省铸
造协会副会长、苏州市人大代表，曾荣获第六届全国铸造行业优秀企业家、全国优秀
民营企业家荣誉称号。
    王泉兴，男，1952 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学
学历。2004 年 4 月至今任苏州市兴业化工有限公司执行董事兼总经理。现任公司副董
事长。
    吉祖明，男，1944 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林工业大学
(现为吉林大学)铸造专业本科学历，教授级高级工程师。曾任上海柴油机股份有限公
司铸热分公司副总经理，长期从事铸造造型材料应用和技术管理工作，我国胺法冷芯
盒制芯工艺应用技术主要奠基人。发表技术论文、编写铸造造型材料应用技术丛书、
管理和技术文件 100 余万字；荣获原机械工业部优秀设计一等奖一项。现任本公司董事、
技术中心总监兼任中国铸造协会专家委员会委员。
    徐荣法，男，1950 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1968
年 9 月至 2003 年 8 月在上海大隆机器铸锻厂任技质部部长、高级工程师。现任本公司
董事。
    陈亚东，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东工学院（现为
南京理工大学）本科学历，工程师、注册安全工程师。曾任职国营常州有机化工厂铸造
树脂车间技术员、常州康达利化工有限公司工程项目部经理、常州范群干燥设备厂办
公室主任、常柴树脂有限公司副经理、常州恒安利燃气设备有限公司经理、常州东申
泵业有限公司销售经理。现任本公司董事、技术中心副总监、质量保证部部长。
议案二
              关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：


    鉴于公司第三届董事会已届满到期，公司董事会需进行换届选举。根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张伯明先生、谈雪华先生、张萱女士为公司
第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中，张萱女士为会计专业人士。三位
独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格已经
上海证券交易所审核通过。
    本议案已经公司第三届董事会二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第一
次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项选举。公司第四届董事会任期自公司股
东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第三届董事会
继续履行职责。
     请各位股东审议。



                                 提案人： 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
                                                        2020 年 11 月 2 日




附：独立董事候选人简历
    张伯明，男，1939 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学铸造专业
硕士研究生毕业，1982 年在德国进修 19 个月，研究员级高级工程师。现任本公司独立
董事、中国铸造协会咨询顾问委员会主任委员，曾任中国机械制造工艺协会理事长、
中国稀土学会稀土在铸造合金中应用专委会主任，原中国农业机械化科学研究院副院
长，1992 年起享受国务院津贴。长期从事铸造事业的科研与生产工作，曾获国家科技
进步奖二等、三等奖，省部级科技进步奖一等、二等奖，我国《铸造手册》(铸铁卷二、
三版)的主编，《离心铸造》一书的作者，发表论文及报告近百篇。
    谈雪华，男，1945 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学冶
金系本科毕业，研究员级高级工程师。1970 年 8 月至 2006 年 2 月就职于沪东造船厂铸
造分厂，先后担任技术科长，车间主任，副厂长（副总）；2008 年 3 月至今就职于瓦
锡兰中国有限公司（芬兰独资企业）及现担任本公司独立董事。长期从事铸造技术和管
理工作，对合金铸铁，球墨铸铁，呋喃树脂砂，离心铸造，白合金铸造做了长期的研
究、开发工作，取得良好成果。在国家的核心刊物和其他刊物发表多篇论文，相关的
科技成果获得船舶工业总公司的二等奖和上海市科技成果二等奖以及沪东集团公司一
等奖。
    张萱，女，1971 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国际会计专业本科、
长江商学院 EMBA、清华五道口金融学院 EMBA 毕业，中国注册会计师、高级会计师。曾
任五洲会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主任会计师等。现任公
司独立董事、信永中和会计师事务所合伙人，兼任天津劝业场(集团)股份有限公司、
湖北华嵘控股股份有限公司及福建三钢闽光股份有限公司独立董事，北京农村商业银
行股份有限公司外部监事。
议案三

               关于选举公司第四届监事会监事的议案

各位股东：

    鉴于公司第三届监事会已届满到期，公司监事会需进行换届选举。根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司股东王进兴和王泉兴先生联合提名马晓锋先生、陆文英
女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人(简历见附件）。
    上述股东代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事规定的情形，
未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所
认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
    本议案已经公司第三届监事会十六次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年第一次
临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项选举。上述股东代表监事候选人将与公司
职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届
监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之
前，公司第三届监事会继续履行职责。
    请各位股东审议。


                                 提案人： 苏州兴业材料科技股份有限公司监事会
                                                                2020年11月2日




附:监事候选人简历：
    马晓锋，男，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级
工程师。曾任职于苏州市兴业化工有限公司与苏州市兴业铸造材料有限公司。现任本
公司监事、技术中心副总监，是公司“呋喃树脂废水的预处理方法及其装置”、“有
色铸造用酚尿烷冷芯盒粘结剂及制备方法”发明专利的主要参与人，以及“呋喃树脂
废水的预处理装置”实用新型专利的主要参与人，主要参与的“铸造用第二代环保冷
芯盒树脂的研发与应用项目”获 2011 年度江苏省科技进步奖二等奖。
    陆文英，女，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任
职于苏州市兴业化工有限公司财务部。现任本公司监事兼任苏州凯业投资管理咨询有
限公司执行董事。