证券代码：603928           证券简称：兴业股份        公告编号：2021-018


               苏州兴业材料科技股份有限公司
               第四届董事会五次会议决议公告

     公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会五次会
议于 2021 年 8 月 13 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2021 年 8
月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会
议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公司监事和高级管理人员

列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决
议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《2021 年半年度报

告》及《2021 年半年度报告摘要》。


    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；
    全体独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司关于会计政策
变更的公告》。


    特此公告。
苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
                  2021 年 8 月 24 日