证券代码：603928         证券简称：兴业股份           公告编号：2022-001

                    苏州兴业材料科技股份有限公司
                 关于董事长代行董事会秘书职责的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 8
日披露了《关于董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2021-024），在未正式聘任
新的董事会秘书期间，暂由公司副董事长王泉兴先生代行董事会秘书职责。截至
目前，副董事长王泉兴先生代行董事会秘书职责已满三个月。
     根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间
超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的
董事会秘书。自 2022 年 1 月 1 日起由公司法定代表人、董事长、总经理王进兴
先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
    公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书。
    特此公告。




                                       苏州兴业材料科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 01 月 01 日




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