苏州兴业材料科技股份有限公司                               独立董事独立意见



               苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事

       关于公司第四届董事会七次会议相关议案的独立意见

    根据《苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事制度》等制度的相关规定，
作为苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公
司第四届董事会七次会议审议的下述事项发表如下独立意见：

    一、 关于聘任公司董事会秘书的议案

    蒋全志先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关董事会
秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上
海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意
董事会聘任蒋全志先生为公司董事会秘书。

    二、 关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

    公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司未来发展、财务状况及对股东
的合理投资回报，符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，符合包
括中小股东在内的全体股东利益及公司利益。不存在大股东套现等明显不合理情
形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。我们对董事会做出的本
次利润分配的预案表示同意，并同意将该项议案提交公司 2021 年年度股东大会
审议。

    三、 关于公司续聘会计师事务所的独立意见

    容诚事务所具备从事证券、期货业务相关审计资格， 拥有为上市公司提供
审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求；公司本
次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定；我们一致同意继续聘请容诚事务所为公司 2022 年度财务和内部控制审计机
构，并同意将该项议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、 关于公司使用自有资金进行现金管理的独立意见

    公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实
施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
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同时为了提高收益，现金管理的产品也可以是商业银行、证券公司、信托机构和
其他金融机构发行的其他非保本型、具有一定风险的理财产品。我们提醒公司管
理层，公司在购买非保本型、具有一定风险的理财产品时，需要严格按照内控流
程进行风险评估和风险控制，按要求做好信息披露工作。在做好风险评估及风险
控制的前提下，通过对自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提高现金管理
收益，也有利于提高资金的使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东的利益的情形。

    因此，我们同意公司使用单日最高余额不超过人民币 5 亿元的自有资金进行
投资理财。上述额度可滚动使用。同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会
审议。

    五、 关于确认 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见

    根据公司的薪酬制度和所有人员薪酬标准，以及薪酬委员会后续制定的《公
司职工岗位体系及工资级别系数》，我们认为 2021 年度在公司任职的董事、监事
及高级管理人员薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平和当地的经济发展
水平，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益
的情形，并同意将其中董事、监事薪酬提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    六、 关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见

    我们认为公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部
控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司的法人治理、生产经营、信息披
露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可
能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司
已经建立起的内部控制体系是健全的，在设计与执行等方面不存在重大缺陷，能
够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，并且能够促进公司经营管理活动协
调、有序、高效运行。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事独立意见》之签字
页）




    独立董事签字：




       张伯明                   谈雪华                    张萱




                                                      2022 年 4 月 26 日




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