广州证券股份有限公司

        关于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

     2016 年度募集资金存放与使用情况的专项 核查意见




    广州证券证券股份有限公司（以下简称“广州证券”、“保荐机构”）作为亚
翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“亚翔集成”、“公司”）首次
公开发行 A 股股票并上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的
要求，对亚翔集成首次公开发行 A 股募集资金于 2016 年度的存放与使用情况进
行了核查，核查情况及核查意见如下：

 一、首次公开发行股票募集资金基本情况

    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866 号文核准，获准向社会
公开发行人民币普通股 5,336 万股，每股面值 1 元，发行价格 4.94 元/股，募集
资金总额 26,359.84 万元，扣除各项发行费用 5,662.50 万元后，实际募集资金净
额 20,697.34 万元。上述款项已于 2016 年 12 月 26 日全部到位。募集资金到位情
况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 12 月 26 日出具
大华验字[2016]001162 号验资报告。

 二、首次公开发行股票募集资金管理情况

    1、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易
所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合实际情况，亚翔集成制定了《募集资金管理办法》
（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，亚翔集成对募集资金实行专户存
储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资
金专款专用。

     2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况

     2016 年 12 月 28 日，公司、广州证券分别与中信银行苏州工业园区支行（账
号：8112001013100245603）、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行（账号：
006909801420700001）和兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行（账号：
1001200550）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了
各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

     3、募集资金专户存储情况

     截至 2016 年 12 月 31 日，公司设立 3 个募集资金专户，募集资金在专户存
储情况如下：
        银行名称                 银行账号            年末余额（元）             备注
 中信银行苏州工业园区
                      8112001013100245603                57,224,379.30        活期存款
 支行
 合作金库商业银行股份
                      006909801420700001                 79,473,428.70        活期存款
 有限公司苏州分行
 兆丰国际商业银行股份
                      1001200550                         80,000,000.00        活期存款
 有限公司苏州分行
          合 计                                         216,697,808.00

   注：募集资金净额与募集资金专项账户余额的差异，系部分前期垫付的发行费用 9,724,379.30 元暂未
从募集资金专户转出所致。


 三、本年度募集资金实际使用情况

     (一) 募集资金使用情况对照表

     截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表。

     (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

     截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

     (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

     截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效
益的情况。

 四、募集资金投向变更的情况

    2016 年度内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

 五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金
的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投
向和进展情况均如实履行了披露义务。

 六、保荐机构对募集资金的核查意见

    经上述核查，保荐机构广州证券认为：亚翔集成 2016 年度募集资金存放和
使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》
等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的
情形。
附表：2016 年度募集资金使用情况表
                                                                                                                                                                单位：万元
 募集资金净额                                                       20,697.34    本年度投入募集资金总额                                                               0.00

 变更用途的募集资金总额                                                   0.00
                                                                                 已累计投入募集资金总额                                                               0.00
 变更用途的募集资金总额比例                                              0.00%
 承诺投资项目     已变更项      募集资金    调整后投    截至期末    本年度投     截至期末    截至期末累计投      截至期末投 项 目 达 到 预    本年度   是否达     项目可行
                  目，含部分    承诺投资    资总额      承诺投入    入募集资     累计投入    入金额与承诺投      入进度（%） 定 可 使 用 状   实现的   到预计     性是否发
                  变更（如      总额                    金额(1)     金金额       金额(2)     入金额的差额        (4)     ＝ 态日期            效益     效益       生重大变
                  有）                                                                       (3)＝(2)-(1)        (2)/(1)                                          化

 拓展洁净室工程
                        否      16,000.00   16,000.00        0.00         0.00        0.00                0.00     不适用        不适用         0.00   不适用        否
 营运资金项目

 研发中心建设项
                        否      4,750.00    4,750.00         0.00         0.00        0.00                0.00     不适用     2018 年 12 月     0.00   不适用        否
 目

 合计               ——        20,750.00   20,750.00        0.00         0.00        0.00                0.00      ——          ——          0.00    ——        ——

 未达到计划进度原因（分具体募投项目）                               不适用

 项目可行性发生重大变化的情况说明                                   不适用

 募集资金投资项目先期投入及置换情况                                 不适用

 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                 不适用

 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                       不适用

 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                       不适用

 募集资金结余的金额及形成原因                                       不适用

 募集资金其他使用情况                                               无
（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于亚翔系统集成科技（苏州）股份
有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》签署页）




  保荐代表人：     __________                   ___________
                      杨成云                       张国勋




                                             广州证券股份有限公司

                                                   年   月    日