证券代码：603929     证券简称：亚翔集成     公告编号：2017-022



              亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

                 第三届董事会第十五次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第十五次会议于 2017 年 3 月 17 日以书面方式发出会议通知和会议材

料，并于 2017 年 3 月 27 日以现场表决的方式召开。本次会议应出席会议

董事 9 名，实际出席会议董事 6 名。董事陈博仁先生授权委托陈淑珍女士代

理参加本次会议，董事庄子平先生授权委托李繁骏代理参加本次会议,独董梁

永明先生委托独董孙大建先生参加本次会议。本次会议由公司董事长姚祖骧

先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司

法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《公司 2016 年度董事会工作报告》。



3、 审议通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2016 年年度报告全文及

摘要的公告》（公告编号：2017-028）。



4、 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年财务预算报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年财务

预算报告》。



5、 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2016 年度利润分配预案

的公告》（公告编号：2017-024）。
6、 审议通过《公司 2016 年度独立董事述职报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的《公司 2016 年度独立董事述职报告》。



7、 审议通过《公司 2016 年度审计委员会履职情况报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的《公司 2016 年度审计委员会履职情况报告》。



8、 审议通过《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》。



9、 审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》



10、 审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   董事会审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年

度财务报告的审计机构。

     2017 年度财务报告的审计费用由董事会授权董事长根据实际工作量及

相关的收费标准协商确定。

     本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。



11、 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   根据公司章程要求，调整董事会专门委员会成员。

   调整后专门委员会成员如下：

     战略委员会                姚祖骧（召集人）、梁永明、庄子平

     提名委员会                梁永明（召集人）、韩凤菊、李繁骏

     审计委员会                韩凤菊（召集人）、孙大建、陈淑珍

     薪酬与考核委员会          孙大建（召集人）、韩凤菊、庄子平




12、 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   根据公司章程的规定，选举庄子平先生为公司副董事长，任期至第三届

董事会届满。

   具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于选举公司副董事长的公告》

（公告编号：2017-025）
13、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    根据公司章程的有关规定，聘请毛智辉先生为公司总经理，任期至第三

届董事会届满。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于聘任公司总经理的公告》（公

告编号：2017-026）



14、 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    会议通知具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《亚翔集成—关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2017-027）。




特此公告!


                      亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                   2017 年 3 月 27 日