证券代码：603929     证券简称：亚翔集成    公告编号：2017-056



           亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

         关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届监事会第十三次会议于 2017 年 10 月 16 日以书面方式发出
会议通知和会议材料，并于 2017 年 10 月 23 日以现场会议方式在公
司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主
持。本次会议的召开符合《公司法》、 上海证券交易所股票上市规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：
一、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

    审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    根据《证券法》第 68 条的规定、中国证监会《公开发行证

券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式

（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014 年

修订）》等有关规定制度的有关要求，全体监事认真审阅了《公司
2017 年第三季度报告》，经审核认为：

     公司 2017 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、
《公司章程》和内部管理制度的各项规定。

    公司 2017 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实的反映出公司本
季度的经营管理和财务状况等事项。

    公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2017 年第三
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    监事会保证公司 2017 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假
记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

    季报具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司 2017 年第三季
度报告》（公告编号：2017-057）。

二、审议通过《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》

    审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    经审议我们认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的
会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券
监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股
东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于执行新企业会计准则
导致会计政策变更的公告》（公告编号：2017-059 ）

特此公告!


               亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会
2017 年 10 月 23 日