证券代码：603929        证券简称：亚翔集成      公告编号：2017-061



                亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

               关于第三届董事会第二十次会议决议的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

      亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第二十次会议于 2017 年 11 月 6 日以书面方式发出会议通知和会议材料，

并于 2017 年 11 月 14 日以通讯、传真的方式召开。本次会议应出席会议

董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。

      本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和部分高级管理人员

列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会

议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况

1、    审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》；

       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       1、公司董事会同意向中信银行股份有限公司苏州分行申请动用授信额

       度（包括但不限于贷款、银票、保函等业务）。
      币种：人民币

      金额：（大写）贰亿伍仟万元整，（小写） 250,000,000.00 元

      有效期: 伍年（自 2017 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日止）。

      2、公司董事会同意向中国银行股份有限公司苏州工业园区支行申请动

      用授信额度（保函业务）。

      币种：人民币

      金额：（大写）玖仟万元整，（小写） 90,000,000.00 元

      有效期: 伍年（自 2017 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日止）。

      3、公司董事会同意向中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行申

      请动用授信额度（包括但不限于贷款、银票、保函等业务）。

      币种：人民币

      金额：（大写）捌仟万元整，（小写） 80,000,000.00 元

      有效期: 伍年（自 2017 年 11 月 14 日至 2022 年 11 月 13 日止）。



2、   审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

      表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于召开公司 2017 年第三次临

      时股东大会的公告》（公告编号：2017-063）




特此公告!
                        亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                      2017 年 11 月 14 日