证券代码：603929         证券简称：亚翔集成      公告编号：2017-067

          亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
             2017 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 11 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街 33 号


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                160,001,600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                74.9913



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长庄子平先生主持，大会采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定，合法有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，姚祖骧先生因个人原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；吴俊龙先生因个人原因未出席本次股东大会
3、董事会秘书李繁骏先生出席会议；公司其他高管列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于向商业银行申请信用额度的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                   同意                  反对                     弃权

                        票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                      （%）                 （%）                    （%）

       A股       160,001,600            100          0             0          0             0



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称          同意                          反对          弃权
序号                       票数     比例                 票数    比例 票数 比例
                                    （%）                        （%）       （%）
1      关于向商业银行申 17,601,600    100                    0        0   0       0
       请信用额度的议案




(三)    关于议案表决的有关情况说明

议案 1 表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审
议通过。
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：吴团结、姚方方

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。



四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




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                                                     2017 年 11 月 30 日