证券代码：603929    证券简称：亚翔集成     公告编号：2018-004



          亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

         关于第三届监事会第十五次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届监事会第十五次会议于 2018 年 1 月 31 日以书面方式发出会
议通知和会议材料，并于 2018 年 2 月 26 日以现场、通讯的方式召
开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会
议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：



一、审议通过《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》

    审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行监

事会换届选举。《公司章程》中规定公司监事人数为 3 人，根据

公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第四届监事会仍由 3
名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经

公司第三届监事会第十五次会议审议通过，提名吴俊龙先生、林

宏昌先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简

历附后）。 相关议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会

以累积投票制进行审议，经公司股东大会审议通过后，非职工代

表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共

同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会继续履行职责至股

东大会选举产生新一届监事会之日止。第四届监事会任期自股东

大会审议通过之日起三年。




二、审议通过《关于第四届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬

   方案的议案》

    审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此议案需经 2018 年第一次临时股东大会审议。




特此公告!


               亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会
                                             2018 年 2 月 26 日
附件：第四届监事会非职工代表监事候选人简历
 1、 吴俊龙

    吴俊龙先生，1965 年 12 月出生，中国台湾，毕业于清云大学土木工程营

建管理组。专业资格：2008 年重庆市巴渝杯优质工程技术负责人(2009 技-2 号)；

2009 年中国地区建筑企业优秀项目经理(证书 09-020093412)；高级企业经营管

理师认证(A13IBMS-140)；高级项目管理师认证 IPMP(A13PMP-3602)；江苏省建

筑施工企业主要负责人安全生产 A 证。

    经历： 2007 年 8 月至 2007 年 12 月担任亚翔工程股份有限公司协理；2002

年 8 月至 2007 年 7 月担任群裕设计咨询（上海）有限公司资深经理、协理；2000

年 5 月至 2002 年 8 月担任新企工程股份有限公司副理、项目经理；1997 年 11

月至 2000 年 5 月担任中租建设开发股份有限公司襄理、项目经理；1993 年 11

月至 1997 年 8 月担任大友为营造股份有限公司组长、科长；1991 年 4 月至 1993

年 8 月担任潘冀建筑师事务所造价工程师；1988 年 8 月至 1990 年 2 月担任沈祖

海建筑师事务所工程师。

    现职：2008 年 9 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

主席；2008 年 1 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司协理。



  2、 林宏昌

     林宏昌先生，1961 年 10 月出生，中国台湾，毕业于台北大同工学院（现更
名为台北大同大学）化工研究所，硕士毕业。专业资格：台湾注册环境工程技师，

一级建造师(机电)。

    经历：2006 年 8 月至 2007 年 12 月担任亚翔工程股份有限公司协理；2004

年 7 月至 2006 年 7 月担任华合工程顾问股份有限公司协理；1999 年 3 月至 2004

年 6 月担任泰兴工程顾问股份有限公司高级专业工程师、项目经理；1998 年 3

月至 1999 年 2 月个人工作室独立咨询顾问；1989 年 6 月至 1998 年 2 月泰兴工程

顾问股份有限公司工程师、项目副经理。

    现职：2008 年 9 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事；

2008 年 1 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司协理。