证券代码：603929         证券简称：亚翔集成      公告编号：2018-008



                 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

                 关于第四届董事会第一次会议决议的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第一次会议于 2018 年 3 月 9 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并

于 2018 年 3 月 15 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9

名，实到董事 9 人，其中陈博仁先生、姚智怀先生和梁永明先生通讯表决。

    本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和部分高级管理人员

列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会

议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况

 1、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

       会议选举姚祖骧先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一

致。

       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
 2、 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

      根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员

会工作细则等有关规定和要求，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专业委员会任期

至本届董事会届满。具体名单如下：

     1）战略委员会委员：姚祖骧、梁永明、李繁骏，其中姚祖骧为主任委员

     2）提名委员会委员：梁永明、韩凤菊、李繁骏      ，其中梁永明为主任委

员

     3）审计委员会委员：韩凤菊、孙大建、陈淑珍，其中韩凤菊为主任委员

     4）薪酬与考核委员会委员：孙大建、韩凤菊、陈淑珍，其中孙大建为主

任委员

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 3、 审议通过《关于聘任总经理的议案》；

      根据董事长提名，同意续聘毛智辉先生为公司总经理，任期与本届董事

会一致。

      表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 4、 审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

      根据总经理的提名，同意续聘陈淑珍女士、李繁骏先生、杨政谕先生、

郭国勇先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

      表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 5、 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；

      根据总经理的提名，同意续聘陈淑珍女士为财务负责人，任期与本届董

 事会一致。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 6、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

    根据董事长提名，同意续聘李繁骏先生为公司董事会秘书，任期与本届

 董事会一致。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 7、 审议通过《关于制定<特定对象调研采访接待管理制度>的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 8、 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 9、 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 10、 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



三、备查文件

    公司第四届董事会第一次会议决议。



特此公告!




                      亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                  2018 年 3 月 15 日
附件：高级管理人员简历
1、 毛智辉

   毛智辉先生，1968 年 4 月出生，中国台湾，毕业于中华大学电机工程系。专业资格：

劳工安全卫生管理乙级技术士。

   经历：2016 年 7 月至 2017 年 3 月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事

长特别助理；2007 年 11 月至 2016 年 7 月担任深超光电(深圳)有限公司处长；1996 年 4

月至 2007 年 9 月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理、协理、副总；1993 年

3 月至 1996 年 4 月担任和电工程股份有限公司工程师；1991 年 7 月至 1993 年 2 月担任陞

钰科技股份有限公司工程师。

   现职：2017 年 3 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司总经理。



2、 陈淑珍

   陈淑珍女士，1967 年 4 月出生，中国台湾，毕业于国立台北空中商专会计科 (现更名

为国立台北商业大学)。

   专业资格：参加深圳证券交易所“上市公司财务总监”培训课程并于 2010 年 4 月 10

日取得结业证书；2016 年 10 月 11 日参加万泰认证有限公司 ISO 9001：2015、ISO 14001：

2015、OHSAS18001：2007 内审员培训，并取得结业证书。

     经历：2007 年 3 月至 2008 年 10 月担任亚翔系统集成科技（重庆）有限公司监事。

     现职：2005 年 6 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事、资深副

总经理、财务负责人；2008 年 6 月迄今担任苏州协益管理咨询有限公司董事长。



3、 李繁骏

   李繁骏先生，1956 年 4 月，中国台湾，毕业于台湾海洋学院（现更名为台湾海洋大学）

轮机工程系毕业。专业资格：董事会秘书资格证。
   经历：2009 年 1 月至 2009 年 6 月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；2007 年

12 月至 2008 年 12 月担任亚翔工程股份有限公司市场及客户关系处处长；2005 年 4 月至

2007 年 11 月担任亚翔工程股份有限公司业务处副总经理；2003 年 8 月至 2005 年 3 月担

任亚翔工程股份有限公司董事长特助；1985 年 5 月至 2003 年 8 月担任益鼎工程股份有限

公司经理。

   现职：2009 年 7 月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事、资深副总经

理、董事会秘书；2012 年 2 月迄今担任苏州丰合管理咨询有限公司董事长。



4、 杨政谕

   杨政谕先生，1968 年 1 月出生，中国台湾，毕业于清华大学动力机械研究所，硕士学

历。专业资格：冷冻空调技师。

   经历：1998 年 6 月至 2012 年 6 月担任亚翔工程股份有限公司特助，1993 年 7 月至 1998

年 5 月担任江陆机电副理。

   现职：2012 年 7 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司副总经理。



5、 郭国勇

   郭国勇先生，1969 年 9 月出生，中国台湾，毕业于台北科技大学能源与冷冻空调工程，

硕士学历。专业资格：中级工程师。

   经历：1991 年 3 月至 2010 年 3 月担任同科科技股份有限公司、工程部、协理。

   现职：2010 年 4 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司协理、副总经理。