证券代码：603929       证券简称：亚翔集成     公告编号：2018-028



                 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

                 关于第四届董事会第四次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第四次会议于 2018 年 7 月 10 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并

于 2018 年 7 月 26 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9

名，实际出席会议董事 9 名。陈博仁先生通讯表决，姚智怀先生通讯表决，

梁永明先生通讯表决。议案《关于公司与控股股东控股之子公司关联交易的

议案》因是关联交易，故董事姚祖骧、姚智怀回避表决。

    本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席

会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议

决议合法有效。



二、董事会会议审议情况

 1、 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《2018 年半年度报告》和《2017 年半年度报

告摘要》（公告编号：2018-030）。



2、 审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

    报告的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-031）。



3、 审议通过《关于公司与控股股东控股之子公司关联交易的议案》；

    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的《关于签署建筑工程施工合同暨关联交易的公

告》（公告编号：2018-032）。




特此公告!
                       亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                   2018 年 7 月 26 日