证券代码：603929    证券简称：亚翔集成    公告编号：2018-029



          亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

          关于第四届监事会第四次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第

四届监事会第四次会议于 2018 年 7 月 10 日以书面方式发出会议通
知和会议材料，并于 2018 年 7 月 26 日以现场会议方式召开。本次
监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开
符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合
法有效。会议经认真审议，情况如下：
一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司监事在全面了解和审阅公司 2018 年半年度报告后，发表审
核意见如下：

    （1）公司 2018 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    （2）公司 2018 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真
实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

    （3）在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规
定的行为。

    审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日披露的《2018 年半年度报告》和《2017 年

半年度报告摘要》（公告编号：2018-030）。



二、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情
    况的专项报告的议案》

   （1） 经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，
         严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程
         序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海
         证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露
         与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整
         披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

   （2） 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
         修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，
         公司出具了《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使
         用情况的专项报告》。

    审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-031）。

三、审议通过《关于公司与控股股东控股之子公司关联交易的议案》；
    经审议，我们认为公司与控股股东控股之子公司之间的关联交易，
系正常商业交易行为。该交易有利于进一步加快公司研发中心项目建
设进度，确保工程质量。经协商，双方明确了关联交易的定价原则按
照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五章第三十一条
之定价规定执行，定价公允合理，遵循了公开、公平、公正的原则，
没有损害公司和非关联股东的合法权益，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。董事会对该事项的审议和表决程序符合法律、法规和
《公司章程》的规定，我们同意该关联交易事项。

    审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日披露的《关于签署建筑工程施工合同暨关联交
易的公告》（公告编号：2018-032）。




特此公告!


               亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会
                                              2018 年 7 月 26 日