亚翔集成：第四届董事会第六次会议决议的公告2019-03-29
证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2019-002
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔
集成”）第四届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 11 日以书面方式发出会议
通知和会议材料，并于 2019 年 3 月 28 日以现场、通讯的方式召开。本次
会议应出席会议董事 9 名，现场出席会议董事 7 名，董事姚智怀先生通讯参
加本次会议，独立董事韩凤菊女士委托独立董事孙大建先生代理参加本次会
议。本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席
会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司 2018 年度董事会工作报告》。
3、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2018 年年度报告全文及
摘要的公告》（公告编号：2019-004）。
4、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务
预算报告》。
5、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2018 年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2019-005）。
6、审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议通过《公司 2018 年度审计委员会履职情况报告》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
9、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2018 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会审议通过续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务报告的审计机构。
2019 年度财务报告的审计费用由董事会授权董事长根据实际工作量及相
关的收费标准协商确定。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》；
表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
会议通知具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《亚翔集成—关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2019-007）。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
2019 年 3 月 28 日
