证券代码：603929     证券简称：亚翔集成    公告编号：2019-003



             亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

              第四届监事会第六次会议决议的公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



一、监事会会议召开情况
    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第六次会议于 2019 年 3 月 11 日以书面方式发出会
议通知和会议材料，并于 2019 年 3 月 28 日以现场方式召开。本次
监事会会议应到监事三名，实到监事二名,监事王世军先生委托监事
吴俊龙先生代理，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监
事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证
券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，
情况如下：
1、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

2、审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
4、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
   项报告的议案》
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

以上六项议案均需提交 2018 年年度股东大会审议通过。




特此公告!


              亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会
                                            2019 年 3 月 28 日