亚翔集成:关于第四届董事会第八次会议决议的公告2019-07-26
证券代码:603929 证券简称:亚翔集成 公告编号:2019-018
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
关于第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届
董事会第八次会议于 2019 年 7 月 16 日以书面方式发出会议通知和会议材料,
并于 2019 年 7 月 25 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事
9 名,实际出席会议董事 8 名。姚祖骧先生通讯表决,陈博仁先生通讯表决,
姚智怀先生通讯表决,韩凤菊女士委托孙大建先生代理。
本次会议由公司董事兼总经理毛智辉先生主持,公司监事和高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》;
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》(公告
编号:2019-020)。
2、 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》;
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》(公告编号:2019-021)。
3、 审议通过《关于会计政策变更的议案》;
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:
2019-022)。
特此公告!
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会
2019 年 7 月 25 日