证券代码：603929         证券简称：亚翔集成       公告编号：2020-003



     亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
       第四届董事会第十次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔

集成”）第四届董事会第十次会议于 2020 年 3 月 11 日以书面方式发出会议

通知和会议材料，并于 2020 年 3 月 26 日以通讯的方式召开。本次会议应

出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚祖骧

先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司

法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况

 1、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于修改公司章程的公告》（公告

编号：2020-005）。
 2、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



 3、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《公司 2019 年度董事会工作报告》。



 4、审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2019 年年度报告全文及

摘要的公告》（公告编号：2020-006）。



 5、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务预算报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年财务

预算报告》。



 6、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2019 年度利润分配预案

的公告》（公告编号：2020-007）。



 7、审议通过《公司 2019 年度独立董事述职报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



 8、审议通过《公司 2019 年度审计委员会履职情况报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



 9、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。



 10、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

     告的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2019 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-008）。



 11、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于续聘会计师事务所的公告》

（公告编号：2020-009）。



 12、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司副总经理简历详附件一。



 13、审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》；

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     会议通知具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《亚翔集成—关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2020-010）。




特此公告!



                           亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                     2020 年 3 月 26 日
 附件一：公司副总经理简历


      姓名      裴力彪     性别       男     国籍         中国台湾
基   出生年月      1962 年 6 月      学历              技术学校
本
情
况   毕业院校 上海轻工钟表技校

     专业资格 无

                2018 年 3 月迄今
        现
        职      亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司    总经理特助（协理）

                2017 年 10 月-2018 年 3 月
                上海盛剑环境系统科技有限公司           总经理特助


                2014 年 7 月-2017 年 8 月
                北京世源希达工程技术公司               工程技术总监


                2011 年 7 月-2014 年 6 月
                苏州友昶机电安装工程有限公司           总经理
工
作
经      经
历              2005 年 9 月-2011 年 6 月
                亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司     经理
        历

                2002 年 2 月-2005 年 9 月
                亚翔工程股份有限公司                   工程师/主任/经理


                1995 年 6 月-2002 年 1 月
                新日本空调株式会社                     翻译/工程师


                1982 年 8 月-1987 年 2 月
                上海手表五厂                           员工