证券代码：603929      证券简称：亚翔集成      公告编号：2020-027



          亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
         关于第四届董事会第十二次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届

董事会第十二次会议于 2020 年 7 月 15 日以书面方式发出会议通知和会议材

料，并于 2020 年 7 月 28 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议

董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。姚智怀先生通讯表决。

    本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席

会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议

决议合法有效。



二、董事会会议审议情况

 1、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》（公告

编号：2020-029）。
2、 审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

    报告的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告》（公告编号：2020-030）。



3、 审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



4、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：

2020-031）。




特此公告!


                       亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                     2020 年 7 月 28 日