证券代码：603929     证券简称：亚翔集成    公告编号：2020-028



       亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
     关于第四届监事会第十二次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第十二次会议于 2020 年 7 月 15 日以书面方式发出会议
通知和会议材料，并于 2020 年 7 月 28 日以现场、通讯的方式召开。
本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召
开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合
法有效。会议经认真审议，情况如下：
一、审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司监事在全面了解和审阅公司 2020 年半年度报告后，发表审
核意见如下：

    （1）公司 2020 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    （2）公司 2020 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、
准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况等事项。

    （3）在 2020 年半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反
保密规定的行为。

    审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日披露的《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》
（公告编号：2020-029）。



二、审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情
    况的专项报告的议案》

    （1）经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严
格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集
资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关
规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、
真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

    （2）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修
订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，公司出具了《公
司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日披露的《关于公司 2020 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-030）。



三、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》；

    审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票



四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    经审议我们认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会
计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审
议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一
致同意本次会计政策的变更。

    审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日披露的《关于会计政策变更的公告》公告编号：
2020-031）。




特此公告!


               亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会
                                              2020 年 7 月 28 日