证券代码：603929         证券简称：亚翔集成          公告编号：2021-012



             亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
             关于第五届董事会第一次会议决议的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第一次会议于 2021 年 3 月 5 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并

于 2021 年 3 月 16 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9

名，实到董事 9 人。

    本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和部分高级管理人员

列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议

决议合法有效。



二、董事会会议审议情况

 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

       会议选举姚祖骧先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会一

致。

       表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
 2、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会

工作细则等有关规定和要求，公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。各专业委员会任期至本届董

事会届满。具体名单如下：

    1）战略委员会委员：姚祖骧、方福前、李繁骏，其中姚祖骧为主任委员

    2）提名委员会委员：方福前、林连兴、李繁骏，其中方福前为主任委员

    3）审计委员会委员：白玉芳、方福前、陈淑珍，其中白玉芳为主任委员

    4）薪酬与考核委员会委员：林连兴、白玉芳、陈淑珍，其中林连兴为主

    任委员

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



 3、审议通过《关于聘任总经理的议案》；

    根据董事长提名，同意续聘毛智辉先生为公司总经理，任期与本届董事会

一致。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



 4、审议通过《关于聘任副总经理的议案》；

    根据总经理的提名，同意续聘陈淑珍女士、李繁骏先生、杨政谕先生、裴

力彪先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



 5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；
    根据总经理的提名，同意续聘陈淑珍女士为财务负责人，任期与本届董事

 会一致。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



 6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；

    根据董事长提名，同意续聘李繁骏先生为公司董事会秘书，任期与本届董

 事会一致。

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



 7、审议通过《关于将子公司苏州翔信消防工程有限公司消防设施工程专业

    承包一级资质分立到母公司的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于将子公司苏州翔信消防工程

有限公司消防设施工程专业承包一级资质分立到母公司的公告》（公告编号：

2021-014）



三、备查文件

    公司第五届董事会第一次会议决议。



特此公告!



                          亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                    2021 年 3 月 16 日
附件：高级管理人员简历
1、 毛智辉

   毛智辉先生，1968 年 4 月出生，中国台湾，毕业于国立台北科技大学，硕士学历。专

业资格：建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证 A 证，劳工安全卫生管理乙级技术

士。

   经历：2016 年 7 月至 2017 年 3 月担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事

长特别助理；2007 年 11 月至 2016 年 7 月担任深超光电(深圳)有限公司处长；1996 年 4 月

至 2007 年 9 月担任亚翔工程股份有限公司工程师、主任、经理、协理、副总；1993 年 3 月

至 1996 年 4 月担任和电工程股份有限公司工程师；1991 年 7 月至 1993 年 2 月担任陞钰科

技股份有限公司工程师。

   现职：2017 年 3 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司总经理、董事。



2、 陈淑珍

   陈淑珍女士，1967 年 4 月出生，中国台湾，毕业于国立台北空中商专会计科 (现更名

为国立台北商业大学)。

   专业资格：参加深圳证券交易所“上市公司财务总监”培训课程并于 2010 年 4 月 10

日取得结业证书；2016 年 10 月 11 日参加万泰认证有限公司 ISO 9001：2015、ISO

14001：2015、OHSAS18001：2007 内审员培训，并取得结业证书。

       经历：2007 年 3 月至 2008 年 10 月担任亚翔系统集成科技（重庆）有限公司监事。

       现职：2005 年 6 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事、资深副

总经理、财务负责人；2008 年 6 月迄今担任苏州协益管理咨询有限公司董事长。



3、 李繁骏

   李繁骏先生，1956 年 4 月，中国台湾，毕业于台湾海洋学院（现更名为台湾海洋大学）

轮机工程系毕业。专业资格：董事会秘书资格证。
   经历：2009 年 1 月至 2009 年 6 月担任亚翔工程股份有限公司董事长特助；2007 年 12

月至 2008 年 12 月担任亚翔工程股份有限公司市场及客户关系处处长；2005 年 4 月至 2007

年 11 月担任亚翔工程股份有限公司业务处副总经理；2003 年 8 月至 2005 年 3 月担任亚翔

工程股份有限公司董事长特助；1985 年 5 月至 2003 年 8 月担任益鼎工程股份有限公司经

理。

   现职：2009 年 7 月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事、资深副总经

理、董事会秘书；2012 年 2 月迄今担任苏州丰合管理咨询有限公司董事长。



4、 杨政谕

   杨政谕先生，1968 年 1 月出生，中国台湾，毕业于清华大学动力机械研究所，硕士学

历。专业资格：冷冻空调技师。

   经历：1998 年 6 月至 2012 年 6 月担任亚翔工程股份有限公司特助；1993 年 7 月至

1998 年 5 月担任江陆机电副理。

   现职：2012 年 7 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司副总经理。



5、 裴力彪

   裴力彪先生，1962 年 6 月出生，中国台湾，毕业于上海轻工钟表技校。

   经历：1982 年 8 月至 1987 年 2 月担任上海手表五厂员工；1995 年 6 月至 2002 年 1 月

担任新日本空调株式会社翻译、工程师；2002 年 2 月至 2005 年 9 月担任亚翔工程股份有

限公司工程师、主任、经理；2005 年 9 月至 2011 年 6 月担任亚翔系统集成科技(苏州)股

份有限公司经理；2011 年 7 月至 2014 年 6 月担任苏州友昶机电安装工程有限公司总经理；

2014 年 7 月至 2017 年 8 月担任北京世源希达工程技术公司工程技术总监；2017 年 10 月

至 2018 年 3 月担任上海盛剑环境系统科技有限公司总经理特助。

    现职：2018 年 3 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司总经理特助、副

总经理。