证券代码：603929         证券简称：亚翔集成       公告编号：2022-002



     亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
       第五届董事会第七次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔

集成”）第五届董事会第七次会议于 2022 年 3 月 16 日以书面方式发出会议

通知和会议材料，并于 2022 年 3 月 29 日以现场及通讯的方式召开。本次会

议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚

祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况

 1、审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



 2、审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《公司 2021 年度董事会工作报告》。



 3、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2021 年年度报告全文及

摘要的公告》（公告编号：2022-004）。



 4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务预算报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年财务

预算报告》。



 5、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2021 年度利润分配预案

的公告》（公告编号：2022-005）。



 6、审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
 7、审议通过《公司 2021 年度审计委员会履职情况报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



 8、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。



 9、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2021 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-006）。



 10、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

     具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于续聘会计师事务所的公告》

（公告编号：2022-007）。



 11、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》；
     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     陈淑珍女士因工作调整原因，不再担任公司财务负责人及副总经理职务，

仍继续担任公司董事、审计委员会委员。陈淑珍女士在担任公司财务负责人

及副总经理期间，勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作、健康发展发挥了

积极作用。公司董事会对陈淑珍女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示

感谢！

     根据公司总经理提名并经董事会提名委会员资格审核通过，同意聘任王

明君女士为财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届

满之日止。



 12、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》；

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《亚翔集成—关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2022-008）。




特此公告!



                          亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 29 日
附件：公司财务负责人简历
   王明君女士，1968 年 1 月出生，中国，毕业于黑龙江八一农垦大学经济管理专业。专

业资格：高级会计师。

   经历：1990 年 7 月至 1991 年 6 月于黑龙江省宝清县五九七农场政法科工作，担任公

证员。1991 年 7 月至 2000 年 6 月于江苏新沂农药有限公司先后但任出纳、成本会计。2000

年 7 月至 2005 年 10 月于山东博汇纸业股份有限公司先后担任成本会计、总帐会计、财务

科长，负责公司税务申报、成本核算、合并报表等工作。2005 年 11 月至 2006 年 5 月于苏

州群伦精密机电工业有限公司担任总账会计工作，全面主管公司会计工作。2006 年 5 月迄

今于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司担任会计部负责人，主管公司会计工作。

   现职：2006 年 5 月迄今担任亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司会计部资深经理。