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公司公告

亚翔集成:亚翔集成-关于第五届董事会第八次会议决议的公告2022-04-28  

                        证券代码:603929         证券简称:亚翔集成       公告编号:2022-014



          亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司
          关于第五届董事会第八次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第五届

董事会第八次会议于 2022 年 4 月 20 日以书面方式发出会议通知和会议材料,

并于 2022 年 4 月 27 日以现场及通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事

9 名,实际出席会议董事 9 名。

    本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决

议合法有效。



二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2022 年第一季度报告的议案》;

    表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—公司 2022 年第一季度报告》(公

告编号:2022-016)。
   2、审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》;

   表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。




特此公告!
                      亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 27 日