证券代码：603929         证券简称：亚翔集成       公告编号：2023-004



     亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
     第五届董事会第十一次会议决议的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔

集成”）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 2 月 21 日以书面方式发出会

议通知和会议材料，并于 2023 年 3 月 9 日以现场及通讯的方式召开。本次会

议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由公司董事长姚

祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。



二、董事会会议审议情况

 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于修改公司章程的公告》（公告

编号：2023-006）。
2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   具体内容详见同日披露的《股东大会议事规则》。



3、审议通过《关于修订<独立董事制度规则>的议案》；

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   具体内容详见同日披露的《独立董事制度规则》。



4、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》；

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



5、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》；

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度董事会工作报告》。



6、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》；

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2022 年年度报告全文及
摘要的公告》（公告编号：2023-007）。



 7、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务预算报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年财务

预算报告》。



 8、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于公司 2022 年度利润分配预案

的公告》（公告编号：2023-008）。



 9、审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



 10、审议通过《公司 2022 年度审计委员会履职情况报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



 11、审议通过《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。



 12、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

     具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于续聘会计师事务所的公告》

（公告编号：2023-009）。



 13、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于会计政策变更的公告》（公

告编号：2023-010）。



14、 审议通过《关于向商业银行申请信用额度的议案》；

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



 15、审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》；

     表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     会议通知具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《亚翔集成—关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：

2023-011）。
特此公告!



            亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

                                       2023 年 3 月 9 日