格林达：2020年第二次临时股东大会会议资料2020-09-11
证券代码：603931 证券简称：格林达
杭州格林达电子材料股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议资料
2020 年 9 月
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目 录
一、2020 年第二次临时股东大会会议须知3
二、2020 年第二次临时股东大会会议议程5
三、2020 年第二次临时股东大会议案7
议案一：关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案
议案二：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案8
议案三、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案10
议案四、关于公司董事会换届选举独立董事的议案12
议案五、关于监事会换届选举股东代表监事的议案14
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2020 年第二次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次
股东大会的顺利进行，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭州格林达电子材
料股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人
员遵照执行：
一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州格林达电子材料股份
有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响
其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》）
中规定的时间和登记方法携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文
件办理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议的股东及股东代表应于 2020 年
9 月 15 日下午 13:30 之前到达萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路 9936 号董
事会办公室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排
的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决
权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。
三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，
向董事会办公室登记。股东及股东代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到
处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及
股东代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与
会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东
及股东授权代表发言不超过两次。
除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认
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真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏
公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全
部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东
发言。
四、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东代表
以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出
席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同
意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股
东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。
五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。
六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。
七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监
票， 并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网
络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如
同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和
议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东代表参
加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大
会正常秩序。
九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对
干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员
有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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2020 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2020 年 9 月 15 日 14 点 00 分
（二）现场会议地点：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路 9936 号
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2、网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 15 日至 2020 年 9 月 15 日。采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人：公司董事会
三、会议主持人：董事长蒋慧儿女士
四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及
工作人员。
五、会议议程：
（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；
（二）主持人宣布 2020 年第二次临时股东大会开始；
（三）宣布股东大会现场出席情况及会议须知；
（四）宣读并审议大会有关议案：
议案一：关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案
议案二：关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
议案三、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案四、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案五、关于监事会换届选举股东代表监事的议案
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（五）股东及股东代表发言、提问，公司董监高予以答复；
（六）填写表决票并投票；
（七）推选计票人和监票人；
（八）休会、工作人员统计表决结果；
（九）监票人代表宣读现场表决结果；
（十）律师宣读关于本次股东大会的见证意见；
（十一）与会相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；
（十二）主持人宣布会议结束。
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议案一：
关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案
各位股东：
现就公司 2020 年度部分日常关联交易预计额度调整事宜，提出议案如下：
因本公司独立董事刘树浙于 2019 年 3 月兼任杭州银行股份有限公司独立董
事，故公司与杭州银行股份有限公司之间的存贷款等金融服务业务构成关联交
易。2020 年公司与杭州银行拟发生的日常关联交易额度调整为：
关联交易类别 关联交易主要内容 金额
活期存款、定期存款、通知存款、结构性
存款业务 不超过 2.5 亿元
存款、理财及其他存款类业务
公司日常生产经营需要与银行开展持续性的金融服务合作，选择杭州银行为
公司金融服务合作银行之一，主要是基于其资产实力，本地化金融服务质量等综
合性考虑。公司与杭州银行开展的存贷款等金融服务业务为正常的金融业务，且
交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情
形，公司利益能够得到合理保证。该项关联交易对公司的独立性不构成影响。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所官方网站及
指定媒体上的《关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
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董事会
2020 年 9 月 15 日
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议案二：
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
各位股东：
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1500号）核准，向社会公众
公开发行人民币普通股股票（A股）2,545.39万股， 并于2020年8月19日在上海
证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由76,361,600元增加至
101,815,500元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了审验，
并出具了“致同验字（2020）第332ZC00285号”《验资报告》。
按照前述内容将《公司章程》中有关注册资本、股份总数以及其他相关内容
作相应修改，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
《公司章程》中具体修改内容如下：
变更事项 原章程条款 修改后条款
杭州格林达电子材料股份有限公司 杭州格林达电子材料股份有限公
名称
章程（草案） 司章程
公司系依照《公司法》和其他有关规 公司系依照《公司法》和其他有关规
定成立的股份有限公司（以下简称公 定成立的股份有限公司（以下简称公
司）。 司）。
第二条 公司按照《公司法》的规定，以发起 公司按照《公司法》的规定，以发起
方式设立；在杭州市市场监督管理局 方式设立；在浙江省市场监督管理局
注册登记，取得营业执照，统一信用 注册登记，取得营业执照，统一信用
代码：913301007324192613。 代码：913301007324192613。
公司于【】年【】月【】日经中国证 公司于2020年7月17日经中国证券监
第三条 券监督管理委员会【】号文核准，首 督管理委员会证监许可［2020］1500
次向社会公众发行人民币普通股【】 号文核准，首次向社会公众发行人民
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股，于【】年【】月【】日在上海证 币普通股2,545.39万股，于2020年8月
券交易所（以下简称“上交所”）上市。 19日在上海证券交易所（以下简称“上
交所”）上市。
公司注册资本为人民币10,181.55万
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元。
元。
公司股份总数为【 】万股，全部为 公司股份总数为10,181.55万股，全部
第十九条
普通股。 为普通股。
第一百九 本章程经股东大会审议通过并自公 本章程经股东大会审议通过后生效并
十八条 司首次公开发行股票并上市后施行。 施行。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所官方网站及
指定媒体上的《格林达关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
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董事会
2020 年 9 月 15 日
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证券代码：603931 证券简称：格林达
议案三：
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东：
因第一届董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、
规范性文件的规定，需重新选举董事会成员。公司股东杭州电化集团有限公司提
名蒋慧儿、黄招有、方伟华、尹云舰为公司非独立董事候选人。
非独立董事候选人简历如下：
蒋慧儿：1962 年 11 月出生，中南财经政法大学 EMBA，高级会计师，是中国氯
碱工业协会第十届理事会副理事长、浙江省石化协会氯碱分会会长、杭州市女企
业家协会副会长，2015 年至 2017 年连续荣获杭州大江东优秀企业家的称号。
1980 年起就职于杭州电化集团公司电化厂（杭州电化集团有限公司前身，以下
简称“电化集团”，下同），历任主办会计、财务科长及财务经理等职务，2000
年 12 月起任电化集团董事、副总裁、总会计师，2009 年 4 月至 2018 年 12 月
担任电化集团董事、总裁（总经理）、总会计师，2018 年 12 月起至今担任电化
集团董事长、总裁（总经理）；2001 年至 2017 年 8 月，任杭州格林达化学有限
公司（以下简称“格林达有限”）董事，2017 年 8 月至今，任本公司董事长。
黄招有：1942 年 8 月出生，高级经济师，曾任中国氯碱工业协会理事长，杭州
市企业家协会常务副会长。1961 年起就职于杭州电化集团公司电化厂，历任杭
州电化集团公司电化厂技术员、车间负责人、厂长等职务；2000 年 12 月至 2009
年 4 月，任电化集团总裁（总经理）、董事长；2009 年 4 月至 2018 年 12 月任
电化集团董事长，2018 年 12 月起担任电化集团董事、名誉董事长；2008 年 12
月至 2017 年 8 月，任格林达有限董事长；2017 年 8 月至今任本公司董事。
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证券代码：603931 证券简称：格林达
方伟华：1978 年 2 月出生，重庆大学本科、中国人民大学 MBA、清华大学 EMBA，
中国电子材料行业协会理事会理事。2000 年 7 月至 2000 年 12 月，任职杭州
电化集团公司电化厂外贸部；2000 年 12 月至 2004 年 4 月，任职电化集团外
贸部；2004 年 5 月至 2014 年 4 月，任浙江日华化学有限公司副总经理；2014
年 5 月至 2017 年 8 月，任格林达有限董事、总经理；2017 年 8 月至今，任
公司董事、总经理。
尹云舰：1972 年 9 月出生，毕业于郑州工学院，本科学历，高级工程师，是全
国标准化委员会电子化学品工作组委员、全国废弃化学品处置标准化技术委员会
委员、浙江省氟材料产业技术创新联盟专家。1994 年 8 月至 2000 年 12 月，任
杭州电化集团公司电化厂生产部部门副经理；2000 年 12 月至 2003 年 3 月，任
电化集团生产部部门副经理；2003 年 4 月至 2017 年 8 月，任格林达有限副总经
理；2017 年 8 月至今，任公司董事、副总经理。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所官方网站及指
定媒体上的《格林达关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
杭州格林达电子材料股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日
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证券代码：603931 证券简称：格林达
议案四：
关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东：
因第一届董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、
规范性文件的规定，需重新选举董事会成员。公司股东杭州电化集团有限公司提
名梁晓、江乾坤、刘树浙为公司独立董事候选人。
独立董事候选人简历如下：
梁晓：1973 年 4 月出生，博士研究生学历。2001 年 8 月至今，任清华大学化
学系副研究员；2005 年 5 月至 2008 年 10 月，曾任石家庄永生华清液晶材料有
限公司研发中心主任；2017 年 8 月至今任公司独立董事。
江乾坤：1974 年 12 月出生，经济学博士，会计学教授。2005 年 6 月至今在
杭州电子科技大学会计学院任教。2007 年 10 月至 2009 年 12 月，中国电子
信息产业发展研究院和中国社会科学院理论经济学专业博士后；2008 年 8 月
至 2009 年 3 月，美国东南密苏里大学和马里兰大学访问学者，2013 年 3 月
至 2014 年 3 月，任温州市平阳县金融办副主任。2017 年 12 月起任公司独立
董事。
刘树浙：1957 年 11 月出生，本科学历，高级经济师。曾任中国工商银行杭州
分行行长助理兼公司业务部总经理、营业部总经理、票据中心总经理，中国工商
银行杭州分行副行长，中国工商银行浙江省分行专家等职务，2017 年 12 月起
至今任公司独立董事。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所官方网站及
12
证券代码：603931 证券简称：格林达
指定媒体上的《格林达关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案已经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
杭州格林达电子材料股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日
13
证券代码：603931 证券简称：格林达
议案五：
关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案
各位股东：
因第一届监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、
规范性文件的规定，需重新选举监事会成员。公司股东杭州电化集团有限公司提
名任姝敏、蔡江瑞为公司股东代表监事候选人。
股东代表监事候选人简历如下：
任姝敏：1963 年 2 月出生，毕业于绍兴文理学院，大专学历；1982 年 7 月
至 1983 年 12 月，任绍兴市统战部办事员；1983 年 1 月至 1991 年 1 月，
任职于绍兴市 树人中学；1991 年 1 月起，先后就职于杭州电化集团公司电化
厂、电化集团， 历任出纳、会计、主办会计、会计科科长、财务部经理；2017
年 8 月起至今， 任公司监事会主席。
蔡江瑞：1963 年 5 月出生，中南财经政法大学 EMBA。1987 年 7 月起先后
就职于杭州电化集团公司电化厂、电化集团，目前担任电化集团董事、营销总监；
2018 年 4 月至今，任公司监事。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所官方网站及
指定媒体上的《格林达关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
本议案已经公司第一届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代
表审议。
杭州格林达电子材料股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日
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