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          杭州格林达电子材料股份有限公司


             2020 年第三次临时股东大会


                     会议资料




                   2020 年 11 月




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                              目 录




一、2020 年第三次临时股东大会会议须知3


二、2020 年第三次临时股东大会会议议程5


三、2020 年第三次临时股东大会议案7

   议案一：关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议

案7




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                2020 年第三次临时股东大会会议须知
    为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，确保本次

股东大会的顺利进行，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”

或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《杭州格林达电子材

料股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，请出席股东大会的全体人

员遵照执行：

    一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州格林达电子材料股份

有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响

其他股东合法权益。

    二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》）

中规定的时间和登记方法携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文

件办理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议的股东及股东代表应于 2020 年

11 月 12 日下午 13:30 之前到达萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路 9936 号

董事会办公室进行签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安

排的位置入座。在会议主席宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表

决权的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表决。

    三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的登记时间，

向董事会办公室登记。股东及股东代表在会前及会议现场要求发言的，应到签到

处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方式提交发言或质询的问题。股东及

股东代表发言时应首先报告姓名及代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与

会议议题相关。每位股东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东

及股东授权代表发言不超过两次。

    除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认


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真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏

公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全

部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东

发言。

    四、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东及股东代表

以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出

席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同

意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股

东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权进行投票。

    五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。

    六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务人员。

    七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一名律师监

票， 并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网

络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如

同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

    八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的正常秩序和

议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。股东及股东代表参

加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大

会正常秩序。

    九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对

干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员

有权予以制止，并及时报告有关部门处理。




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                 2020 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2020 年 11 月 12 日 14 点 00 分

（二）现场会议地点：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路 9936 号

（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2020 年 11 月 12 日至 2020 年 11 月 12 日。采用上海

证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当

日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召集人：公司董事会

三、会议主持人：董事长蒋慧儿女士

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及

工作人员。

五、会议议程：

（一）参会人员签到，股东或股东代表登记；

（二）主持人宣布 2020 年第三次临时股东大会开始；

（三）宣布股东大会现场出席情况及会议须知；

（四）宣读并审议大会有关议案：

    议案一：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的

议案

（五）股东及股东代表发言、提问，公司董监高予以答复；

（六）填写表决票并投票；

（七）推选计票人和监票人；


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（八）休会、工作人员统计表决结果；

（九）监票人代表宣读现场表决结果；

（十）律师宣读关于本次股东大会的见证意见；

（十一）与会相关人员在股东大会决议和会议记录上签字；

（十二）主持人宣布会议结束。




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议案一：

           关于变更公司经营范围、修订《公司章程》
                     并办理工商变更登记的议案
各位股东：
    公司因实际经营情况和公司发展需要，拟变更公司经营范围，具体情况如下：
    原经营范围为：制造、加工：工业级（电子级）四甲基氢氧化铵（显影液）、
30%三甲胺水溶液，回收：甲醇。（生产场地按许可证核定的地址生产），上述
及相关产品的技术服务、技术成果转让；不带储存经营（批发无仓储经营）【易
制爆危险化学品（许可范围详见《危险化学品经营许可证》）】；化工产品及原
料进出口（上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以工商登记机
关核准的为准）。
    变更后的经营范围为：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；
电子专用材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生
资源销售；包装材料及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)。许可项目：危险化学品经营；危险化学品生产；有毒化学品进出口；货
物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准)（以工商登记机关核准的为准）。
    按照前述内容将《公司章程》中有关经营范围的内容作相应修改，并向公司
登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
    《公司章程》中具体修改内容如下：
    变
               原章程条款                         修改后条款
更事项
           经依法登记，公司的经营范围： 本公司经营范围为：一般项目：电
           制造、加工：工业级（电子级） 子专用材料研发；电子专用材料制
    第
           四甲基氢氧化铵（显影液）、30% 造；电子专用材料销售；再生资源
十三条
           三甲胺水溶液，回收：甲醇。（生 回收（除生产性废旧金属）；再生
           产 场 地 按 许 可 证 核 定 的 地 址 生 资源加工；再生资源销售；包装材

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         产），上述及相关产品的技术服 料及制品销售；技术服务、技术开
         务、技术成果转让；不带储存经 发、技术咨询、技术交流、技术转
         营（批发无仓储经营）【易制爆 让、技术推广(除依法须经批准的项
         危险化学品（许可范围详见《危 目外，凭营业执照依法自主开展经
         险化学品经营许可证》）】；化 营活动)。许可项目：危险化学品经
         工产品及原料进出口（上述涉及 营；危险化学品生产；有毒化学品
         配额、许可证及专项规定管理的 进出口；货物进出口(依法须经批准
         商品按国家有关规定办理）。（依 的项目，经相关部门批准后方可开
         法须经批准的项目，经相关部门 展经营活动，具体经营项目以审批
         批准后方可开展经营活动）（以 结果为准)（以工商登记机关核准的
         工商登记机关核准的为准）。    为准）。
   除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。上述变更最终以浙江省市场监
督管理局核准的内容为准。

   本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，请各位股东及股东代表

审议。




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                                                               董事会

                                                   2020 年 11 月 12 日




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